Geldwäsche-Expert-Breakfast am 23. Februar in Frankfurt/Main

Ende des letzten Jahres wurde der lang erwartete Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie veröffentlicht. Die Umsetzung wird für Unternehmen des Finanzsektors einschneidende Änderungen im Bereich der Geldwäscheprävention bringen.

Highlights der vieldiskutierten Neuerungen sind: intensivierter risikoorientierter Ansatz, Register zu wirtschaftlich Berechtigten und Verschärfung der Sanktionen. Die geplante Umsetzung wird das GwG, wie wir es kennen, buchstäblich „auf den Kopf stellen“. Die BaFin hat daher bekanntermaßen ein paar ihrer Verlautbarungen vorerst „on hold“ gesetzt. Darüber hinaus werden die Anforderungen der Vierten Geldwäscherichtlinie durch den im Juli 2016 veröffentlichten Vorschlag der EU-Kommission für eine Fünfte Geldwäscherichtlinie abermals verschärft werden.

Wie werden Sie nun vor dem Hintergrund dieser Gemengelage den komplexen Anforderungen gerecht und wie stellen Sie sich intern optimal auf?

Diese Fragen möchten wir gerne mit Ihnen erörtern.

Daher laden wir Sie hiermit zu einem Round Table ein, bei dem wir Sie über die relevanten praktischen Auswirkungen der Umsetzung der EU-Vorgaben informieren möchten. Hierbei soll auch viel Raum für einen regen Austausch und Diskussionen sein.

Für das kulinarische Wohl (Frühstück) ist selbstverständlich gesorgt.

Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und sonstige "Güterhändler" wird es am 2. März 2017 eine gesonderte Veranstaltung geben.

Bei Interesse an der Veranstaltung steht Ihnen unser Event-Team gerne zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.