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Bankrecht und Bankaufsichtsrecht

Deutschland

Ihr Back-up für Bankrecht und Bankaufsichtsrecht

CMS Deutschland ist Ihr Spezialist für alle bankspezifischen Rechtsfragen. Unsere Mandanten unterstützen wir wahlweise als externe Rechtsabteilung oder als Verstärkung für die eigenen Juristen. Unsere bankrechtliche Expertise umfasst das Bankvertragsrecht, die Konfliktberatung, Compliance-Fragen, neue Bankprodukte und Finanzinstrumente sowie das Wertpapierhandelsgesetz.

Wir beraten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsdienste sowie Investmentgesellschaften in erlaubnis- und aufsichtsrechtlichen Fragen. Dabei stehen die interne Aufbau- und Ablauforganisation, Outsourcing, Liquiditäts- und Eigenkapitalanforderungen im Fokus. Weitere aufsichtsrechtliche Themen sind die Vorbeugung von Geldwäsche, Compliance-Anforderungen und internationalrechtliche Aspekte.

Unser Leistungsspektrum

  • Erlaubnisfragen
  • Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen
  • Outsourcing
  • Bankvertragsrecht
  • Gerichtliche und außergerichtliche Konfliktlösungen mit Kunden oder anderen Banken
  • Compliance-Anforderungen und Beurteilung von Einzelfällen
  • Entwicklung und rechtliche Beurteilung neuer Bankprodukte und Finanzinstrumente
  • Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes
  • Cross-Border-Bankgeschäfte, Inbound und Outbound
  • Vorbeugung von Geldwäsche
  • Prozessführung
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04/12/2019
EU­RI­BOR, LI­BOR und Co. ‒ Ster­be­glöck­chen oder Re­for­ma­ti­on?
06 Jan 15
Das Gi­ro­kon­to für je­der­mann kommt ab 2016
Die Eu­ro­päi­sche Kom­mis­si­on hat am 23. Ju­li 2014 ei­ne Richt­li­nie er­las­sen, die je­dem EU-Bür­ger das Recht auf ein Ba­sis-Gi­ro­kon­to ein­räumt (Richt­li­nie 2014/92/EU). Zu­dem sol­len die Ban­ken in der EU zu...
04/12/2019
Sustainable In­vest­ment
14 Jul 14
FATCA – neue Pflich­ten für Fi­nanz­in­sti­tu­te
Das US-ame­ri­ka­ni­sche Ge­setz FATCA bringt für al­le Fi­nanz­in­sti­tu­te welt­weit um­fang­rei­che neue Ver­pflich­tun­gen mit sich. Un­ter an­de­rem müs­sen sie sich bei der US-Steu­er­be­hör­de IRS re­gis­trie­ren und be­stimm­te...
14/01/2019
Stu­die: B2B-Fin­techs fas­sen auch 2018 nicht Fuß
04 Jul 14
Fi­nanz­dienst­leis­tungs­bran­che auf­ge­passt – An­pas­sungs­be­darf bei den...
Die Neu­fas­sung der In­sti­tuts­ver­gü­tungs­ver­ord­nung (In­sti­tuts­VergV) ist vor ei­ni­gen Mo­na­ten sang- und klang­los in Kraft ge­tre­ten. Selbst die von ihr be­trof­fe­nen Fi­nanz­dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men schen­ken...
August 2018
Ba­Fin schmiert die Ver­mitt­ler­ket­te – für al­le Ver­mitt­ler...
Up­date Ban­king & Fi­nan­ce 08/2018 - Auf­sichts­recht
29 Mai 13
Das Trenn­ban­ken­ge­setz und die Trends in der Fi­nanz­in­dus­trie
Stän­dig neue Rah­men­be­din­gun­gen und Pro­duk­te – die Fi­nanz­in­dus­trie er­lebt ak­tu­ell gro­ße Ver­än­de­run­gen. Im Jahr sechs der Fi­nanz­kri­se zeich­nen sich zwei Trends ab: Die im­mer stär­ke­re Re­gu­lie­rung und...
29 Dez 17
In­sti­tuts­ver­gü­tungs­ver­ord­nung 2.0 – das Wich­tigs­te...
Up­date Ban­king & Fi­nan­ce 12/2017 - Auf­sichts­recht
10 Apr 13
Die Eu­ro­päi­sche Ban­ken­auf­sicht: Start 2014, De­tails noch zu klä­ren
Ge­ra­ten Ban­ken in fi­nan­zi­el­le Schwie­rig­kei­ten, wirkt sich das schnell auf Staa­ten oder das ge­sam­te in­ter­na­tio­na­le Fi­nanz­sys­tem aus. Ei­ne neue ge­mein­sa­me Eu­ro­päi­sche Ban­ken­auf­sicht soll dies künf­tig...
28 Dez 17
Pro­dukt­in­ter­ven­ti­ons­rech­te der Ba­Fin im neu­en Licht
Up­date Ban­king & Fi­nan­ce 12/2017 - Ka­pi­tal­markt­recht
24 Okt 12
Der BGH, ei­ne EU-Richt­li­nie und ho­he Bank­ge­büh­ren in Tsche­chi­en
Der BGH hat sich im Ju­ni 2011 mit der Wirk­sam­keit von AGB- Be­stim­mun­gen be­fasst, auf­grund de­rer Kun­den Son­der­ge­büh­ren für die Füh­rung und Ver­wal­tung ih­res Dar­le­hens­kon­tos zu zah­len hat­ten. Bei ei­nem...