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Geldwäscherichtlinie: Neue Vorgaben aus Brüssel

13/09/2016

Die wirksame Bekämpfung der organisierten Kriminalität setzt die schnelle Ermittlung grenzüberschreitender Zahlungsflüsse voraus. Aus diesem Grund hat sich die Europäische Union der Geldwäschebekämpfung bereits Anfang der 90er Jahre angenommen und treibt dieses Ziel seitdem vehement voran. Engmaschige Vorgaben für die Anti-Geldwäsche-Compliance Allein in Deutschland werden nach Schätzungen jedes Jahr bis zu 100 Milliarden Euro gewaschen. National ist die Bekämpfung der (mehr…)

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Dr. Daniel Kaiser
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