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Meldepflichten bei Transparenzregistern im EU Ausland

20/06/2018

Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, zentrale Register zu schaffen, in denen Informationen über wirtschaftliche Eigentümer gespeichert werden. In Deutschland hat der Gesetzgeber hierfür im Zuge der Neufassung des Geldwäschegesetzes das Transparenzregister geschaffen. Angabepflichten von wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Unternehmen Da sich die Richtlinie auf eine abstrakte Zielvorgabe beschränkt hat, bestehen große Spielräume bei der Umsetzung, die von den Mitgliedstaaten (mehr…)

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Dr. Martin Kuhn
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