7. Geldwäsche-Experten-Breakfast

Nachdem die jüngste GwG-Novelle nun seit mehr als einem halben Jahr in Kraft ist, ziehen wir Zwischenbilanz und beleuchten Praxisprobleme der Verpflichteten auch im Zusammenhang mit dem Transparenzregister. Einen Überblick geben wir zudem über die subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor, die die BaFin im März veröffentlichte, sowie den kontrovers diskutierten Referentenentwurf des BMF zur „Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien“.

Auch auf EU-Ebene hat sich einiges getan, das wir Ihnen gern vorstellen möchten. Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan mit umfangreichen Vorschlägen zur Harmonisierung des EU-Rechts und der EU-Aufsicht veröffentlicht. Wird es bald eine Vollharmonisierung der KYC-Prüfungen auf EU-Ebene geben? Außerdem rücken Publikationen der EBA und der FATF IT-gestützte KYC-Lösungen in den Fokus...

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors.

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und von jedem kompatiblen Computer oder Mobilgerät möglich. Über diesen Link können Sie Ihr Gerät auf die Systemanforderungen überprüfen.

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