Home / Veranstaltungen / Versicherungsrecht am Morgen

Versicherungsrecht am Morgen

Geldwäschebekämpfung in der Versicherungswirtschaft – Grundlagen, Risiken, Praxisfälle

Deutschland

Vergangene Veranstaltung
19 Mai 2015, 08:00 - 10:30

Versicherungsrecht am Morgen

Geldwäschebekämpfung in der Versicherungswirtschaft – Grundlagen, Risiken, Praxisfälle

Geldwäsche stellt ein globales Problem dar. Der Einhaltung und Prüfung der Geldwäschevorschriften kommt auch in der Versicherungswirtschaft immer mehr Bedeutung zu. Aber wie können Versicherer und Versicherungsvermittler sicherstellen, die an sie gestellten geldwäscherechtlichen Anforderungen zu erfüllen? Welche Folgen hat ein Verstoß gegen Geldwäschebestimmungen? Wie muss mit Verdachtsfällen umgegangen werden und was passiert nach einer Verdachtsmeldung auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden?

Wir freuen uns, anlässlich eines gemeinsamen Frühstücks die geldwäscherechtlichen Anforderungen auch anhand von Fällen aus der Praxis und die möglichen Folgen eines Verstoßes näher zu beleuchten.

Programm

08:00 Uhr
Gemeinsames Frühstück und Begrüßung

08:10 Uhr
Überblick über die gesetzlichen Vorgaben des GWG und VAG
Dr. Eva M. Wolff, Fachanwältin für Versicherungsrecht, CMS Hasche Sigle

08:40 Uhr
Strukturelle Anfälligkeit der Versicherungsvermittlung für Geldwäsche und Arbeit der Strafverfolgungsbehörden
Martin Kramer, Kriminalhauptkommissar, LKA Nordrhein-Westfalen

09:10 Uhr
Die Rechtsfolgen des Verstoßes gegen Geldwäschebestimmungen
Thomas Maur, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle

09:40 Uhr
Vermittlerpflichten nach dem GwG
Andreas Glotz, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

ab 10:10 Uhr
Möglichkeit zur Diskussion

Referenten

Dr. Eva Margareta Wolff
Fachanwältin für Versicherungsrecht, CMS Hasche Sigle

Thomas Maur
Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle

Martin Kramer
Kriminalhauptkommissar, LKA Nordrhein-Westfalen

Andreas Glotz
Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

Bei Interesse an der Veranstaltung stehen wir Ihnen unter [email protected] gerne zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sprecher

Eva Margareta Wolff
Dr. Eva Margareta Wolff
Counsel
Köln
Thomas Maur
Thomas Maur, LL.M.
Counsel
Köln