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7. Geldwäsche-Experten-Breakfast

20 August 2020, 09:30 - 11:00
Your time?

Nachdem die jüngste GwG-Novelle nun seit mehr als einem halben Jahr in Kraft ist, ziehen wir Zwischenbilanz und beleuchten Praxisprobleme der Verpflichteten auch im Zusammenhang mit dem Transparenzregister. Einen Überblick geben wir zudem über die subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor, die die BaFin im März veröffentlichte, sowie den kontrovers diskutierten Referentenentwurf des BMF zur „Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien“.

Auch auf EU-Ebene hat sich einiges getan, das wir Ihnen gern vorstellen möchten. Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan mit umfangreichen Vorschlägen zur Harmonisierung des EU-Rechts und der EU-Aufsicht veröffentlicht. Wird es bald eine Vollharmonisierung der KYC-Prüfungen auf EU-Ebene geben? Außerdem rücken Publikationen der EBA und der FATF IT-gestützte KYC-Lösungen in den Fokus...

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors.

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und von jedem kompatiblen Computer oder Mobilgerät möglich. Über diesen Link können Sie Ihr Gerät auf die Systemanforderungen überprüfen.


Aktuelle Informationen zu COVID-19 finden Sie in unserem Corona Center. Wenn Sie Fragen zum Umgang mit der aktuellen Lage und den Auswirkungen für Ihr Unternehmen haben, sprechen Sie Ihren Ansprechpartner bei CMS oder unser CMS Response Team jederzeit gerne an.


Webinar
  • 20 August

Speakers

Joachim Kaetzler
Dr. Joachim Kaetzler
Partner
Frankfurt
Dr. Laura Blumhoff
Counsel
Frankfurt
Till Komma
Till Komma, Maître en Droit
Senior Associate
Frankfurt
Charlotte Salathé
Charlotte Salathé
Senior Associate
Frankfurt
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