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Compliance

Sin importar la industria, muchas compañías enfrentan riesgos de crédito, operativo, liquidez, reputación, lavado de activos, corrupción y de contrabando, entre otros. Estos riesgos ocasionan consecuencias potencialmente perjudiciales, como resultado, la lucha contra estos riesgos se ha convertido en una prioridad para las compañías y gobiernos. Muchas organizaciones están con frecuencia sujetas a extensos, complejos y difíciles marcos regulatorios en los que el incumplimiento puede resultar en altos costos, no solo para la entidad sino para sus administradores.

Trabajar con CMS Rodríguez-Azuero significa trabajar con un equipo de abogados expertos que siempre lo apoyarán, no solo en situaciones de crisis sino también en el diseño de sistemas de administración de riesgos y medidas para la prevención y control de éstos, de forma oportuna, adecuada y ajustados a las necesidades de su compañía. Nuestro equipo de Compliance asesora a clientes locales e internacionales en conexión con temas que puedan afectar sus actividades en Colombia o a nivel global, particularmente en las siguientes áreas de enfoque:

  1. Prevención y control de lavado de activos y antifinanciación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva;
  2. Prevención y control de corrupción
  3. Prevención y control de contrabando
  4. Riesgos laborales
  5. Fraude
  6. Manejo de riesgos penales en la actividad empresarial
  7. Requerimientos tributarios nacionales e internacionales

En las áreas de enfoque ofrecemos los siguientes servicios:

  • Procesos de debida diligencia para la identificación de riesgos específicos y evaluación de programas, medidas o políticas de cumplimiento de su compañía con el fin de deteminar si éstos son apropiados para el control y prevención de riesgos específicos y conformes con la ley aplicable
  • Diseño e implementación de medidas correctivas y mitigantes de los riesgos identificados en su compañía
  • Procesos de debida diligencia respecto de clientes o proveedores de bienes y servicios específicos de su compañía, para verificar si cuentan con sistemas o medidas de Compliance suficientes o si representan riesgos específicos para la compañía o su negocio
  • Procesos de debida diligencia en el marco de fusiones y adquisiciones, para verificar si las compañías o negocios objetivos (targets) cuentan con programas adecuados de cumplimiento o medidas para el control y prevención de riesgos específicos o si existen riesgos específicos en la compañía objetivo (target) asociados con posibles responsabilidades del adquiriente (successor liability)
  • Diseño e implementación de programas de cumplimiento en el contexto de autoevaluaciones, investigaciones penales, transacciones de fusiones y adquisiciones y de emisión de valores en Colombia o en el extranjero
  • Programas de entrenamiento para empleados de todos los niveles y categorías de la compañía
  • Asesoría, análisis y diseño de mapas de riesgos en conexión con investigaciones penales o administrativas y litigios relacionados con las áreas de Compliance
  • Asesoría relacionada con el cumplimiento de requerimientos tributarios nacionales e internacionales, incluyendo el Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)
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Daniel Rodríguez
Daniel Rodríguez, LL.M.
So­cio
Colombia, Bogotá
Daniel es Socio de la Firma y lidera el área de Contratación Pública y codirige las áreas de Compliance, Derecho Bancario & Financiero y de Derecho Inmobiliario & Construcción. En el área de Derecho B...
Laura Roldán
Laura Roldán
Aso­cia­da
Colombia, Bogotá
Laura es Asociada de la Firma para las áreas de Derecho Bancario & Financiero, Compliance, Contratación Pública y Derecho Inmobiliario & Construcción. Laura es abogada y especialista en Derecho Fin...
Isabella Quintero
Isabella Quintero
Aso­cia­da
Colombia, Bogotá
Colombia, Bogotá
Isabella es Asociada de la Firma para las áreas de Derecho Bancario & Financiero, Compliance, Contratación Pública y Derecho Inmobiliario & Construcción. Isabella es abogada de la Pontificia Uni...
Santiago Calle
Santiago Calle
Aso­cia­do
Colombia, Bogotá
Santiago es Asociado para la Firma en los equipos de Compliance, Derecho Penal Corporativo, Derecho Inmobiliario & Construcción, y Solución de Conflictos. Cuenta con más de dos años de experiencia ase...
Juan Pablo-Tello-CMS-Colombia
Juan Pablo Tello
Paralegal
Colombia, Bogotá
Juan Pablo es Paralegal para la Firma en las áreas de Compliance, Derecho Penal Corporativo, Derecho Inmobiliario & Construcción y Solución de Conflictos. Experiencia Profesional:2018-Presente – Para...