Home / Américas / Peru / Compliance / Abogadas de Compliance

Abogadas de Compliance

Tanto en el contexto internacional como en el local, el fortalecimiento de las medidas de lucha contra el lavado de dinero, el fraude y la corrupción ha creado un escenario en el que las empresas son consideradas estructuras generadoras de riesgo y responsables de implementar modelos de cumplimiento para evitar estos riesgos. Este cambio de perspectiva ha significado que sea esencial para las empresas conducirse bajo normas de Gobierno Corporativo, siendo uno de sus pilares el Compliance.

En CMS-Grau creemos que el mayor valor de cualquier organización provendrá de la construcción de una cultura ética y la creación de una estructura corporativa responsable. Así, nuestros servicios de Compliance son proporcionados con un enfoque integrado a todas las áreas y procesos de las organizaciones, a partir del análisis de los riesgos penales que afectan las actividades de la empresa; la aplicación del programa de Compliance de acuerdo a sus necesidades y requisitos específicos; el establecimiento de canales de denuncias y la constante capacitación y evaluación de los niveles de cumplimiento dentro de la organización. Aplicamos para ello los más altos estándares de cumplimiento conforme a la normativa local como internacionales.

 
Carolina Cueva
Carolina Cueva
Socia
Líder de Compliance
Abogada
Perú, Lima
Carolina Cueva es socia de CMS Grau y lidera el área de Compliance. Experta en materia de prevención y gestión de riesgos relacionados a corrupción, tanto en el ámbito público como privado, así...
Abogada de Perú
Ximena Fernández
Asociada
Perú, Lima
Ximena Fernández es asociada del área de Compliance de CMS Grau. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito corporativo en instituciones privadas del sector de energía e hidrocarburos. Su habilidad...
Tatiana Helguero
Tatiana Helguero
Asociada
Abogada
Perú, Lima
Tatiana Helguero ha liderado el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento en empresas locales y multinacionales, bajo el alcance de la Ley 30424 y el estándar internacional ISO 37001:2016...
Abogado de Perú
Diego Reyna
Asociado
Abogado
Perú, Lima
Diego Reyna es asociado del área de Compliance de CMS Grau. Brinda asesoría a empresas locales y extranjeras en materia de compliance, incluyendo políticas y programas anticorrupción, modelos preventivos...