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Derecho Penal Corporativo

Debido a la mayor conciencia de riesgos empresariales que atraviesan todos los sectores productivos, el derecho penal ha tomado un papel clave en el desarrollo empresarial nacional e internacional.

Por ello, nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo le brinda una asesoría centrada en temas penales, buscando generar esquemas de atención al riesgo para prevenir y atender situaciones de relevancia penal. Así, buscamos prevenir o limitar los daños patrimoniales y reputacionales que pueden llegar a ser irreparables.

Nuestro equipo desarrolla políticas para la prevención y gestión del riesgo criminal, así como la asesoría específica en relación con crímenes cometidos contra nuestros clientes o en el desarrollo de sus actividades. En estos casos, proporcionamos planeación estratégica para estas situaciones, así como la representación de nuestros clientes en cualquier procedimiento penal que pueda surgir. Tenemos alianzas estratégicas con investigadores forenses de todas las especialidades, así como con firmas de gestión de crisis y relaciones públicas, para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen:

  • Análisis de auditorías internas de empresas para determinar conductas punibles.
  • Consultoría en cumplimiento relacionada con corrupción, fraude y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).
  • Consultoría en contingencias penales empresariales.
  • Asesoría a personas naturales.
  • Asesoramiento en la selección de investigadores forenses.
  • Estructuración de procesos y litigio estratégico.
  • Diseño de denuncias penales.
  • Representación en procesos penales y disciplinarios.
  • Defensa técnica en procesos penales y disciplinarios.

Como valor agregado, hacemos parte del grupo internacional de solución de conflictos de CMS, ofreciéndole a nuestros clientes respuestas en la materia a nivel global.

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Daniel Rodríguez, LL.M.
Daniel Rodríguez, LL.M.
So­cio
Colombia, Bogotá
Daniel es Socio de la Firma y codirige las áreas de Derecho Bancario & Financiero, Insolvencia, Reestructuración & Liquidación, Compliance y Derecho Penal Corporativo y Energía & Cambio Climático...
Jacques Simhon, LL.M.
Jacques Simhon, LL.M.
So­cio
Colombia, Bogotá
Jacques es Socio y dirige la práctica de Derecho Penal Corporativo y codirige las áreas de Derecho Inmobiliario, Solución de Conflictos, y Compliance para la Firma. Jacques Simhon es abogado de la...
Santiago Calle
Santiago Calle
Aso­cia­do
Santiago es Asociado para la Firma en los equipos de Compliance, Derecho Penal Corporativo, Derecho Inmobiliario y Solución de Conflictos. Cuenta con más de cinco años de experiencia asesorando y...
María José Correa
María José Correa
Aso­cia­da
Colombia, Bogotá
María José es Asociada para la Firma en el área de Derecho Penal Corporativo y Solución de Conflictos. Cuenta con experiencia en derecho corporativo. Su práctica se enfoca en el asesoramiento a clientes...
Juan Andrés Forero
Juan Andrés Forero
Aso­cia­da/Aso­cia­do
Colombia, Bogotá
Juan Andrés es Asociado para la Firma en el área de Derecho Penal Corporativo. Es abogado con grado cum laude de la Universidad de los Andes y actualmente cursa su especialización en Derecho Penal...
Melissa Lemus
Melissa Lemus
Aso­cia­da
Colombia, Bogotá
Melissa es una Asociada para la Firma en el área de Derecho Penal Corporativo. Es estudiante de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de los Andes.2019-presente – Asociada, CMS Rodríguez-Azuero...
Laura Cerón
Laura Cerón
Paralegal
Colombia, Bogotá
Laura es Paralegal para la Firma en el área de Derecho Penal Corporativo. Actualmente cursa sus estudios de Derecho con opción en Economía en la Universidad de Los Andes. 2021-presente - Paralegal...
Juan Pablo Coy
Juan Pablo Coy
Paralegal
Colombia, Bogotá
Juan Pablo es Paralegal para la Firma en el área de Derecho Penal Corporativo. Actualmente cursa sus estudios en Derecho en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en dónde cursa...
Beatríz Molina
Beatriz Molina
Counsel
Colombia, Bogotá
Beatriz es Counsel de la Firma en el área de Derecho Penal Corporativo.Es abogada bilingüe de la Universidad del Rosario, y cuenta con más de 15 años de experiencia en la Rama judicial.Tiene experticia...