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Áreas de práctica
01/02/2024
Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude...
El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (“SICOF”), es parte del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos aplicable a ciertas entidades del Sector Salud.  Mediante...
11/10/2023
Cámaras de Comercio y ESAL extranjeras deberán implementar SAGRILAFT y...
20/04/2023
Implicaciones del sistema de cumplimiento de la Empresa de Acueducto y...
Con ocasión de los Programas de Transparencia y Ética Pública que introdujo La Ley 1474 de 2011 en su artículo 73, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, y del CONPES D.C. Es decir...
08/07/2022
La estricta política de supervisión y sanción de la Supersociedades respecto...
 
29/06/2022
Presentamos el aliado perfecto para el equipo de cumplimiento de su empresa
Coordinar de forma eficaz y eficiente a todas las personas, in­de­pe­n­die­n­te­me­n­te de su función, nivel, jurisdicción, rama, división, etc;Auditar de forma eficaz y eficiente si todo el mundo está haciendo...
08/03/2022
Los cambios en materia de programas de cumplimiento que introdujo la Ley...
20/08/2021
La Superintendencia de Sociedades emite nuevas instrucciones para la puesta...
Recientemente la Superintendencia de Sociedades (la “Su­pe­r­so­cie­da­des”) expidió dos circulares mediante las cuales pretende fortalecer la lucha contra la corrupción mediante herramientas eficaces...
28/07/2021
Algunas reflexiones en torno a las inhabilidades para contratar con el...
Por años, quienes nos hemos dedicado a la contratación estatal y al Compliance, hemos estado sometidos a una total inseguridad jurídica en relación con la interpretación de las normas en materia...
20/04/2021
Se amplía el plazo para implementar el SAGRILAFT
El 9 de abril de 2021, la Superintendencia de Sociedades (“Su­pe­r­so­cie­da­des”) expidió la Circular Externa 100-000004 de 2021 (“Circular 100-000004”), por medio de la cual se modificaron o adicionaron...
12/02/2021
Modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la...
El 24 de diciembre de 2020, se expidió la Circular Externa 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades (“Nueva Circular LA/FT/FPADM”), mediante la cual se modificó integralmente el Capítulo...
27/10/2020
Nuevas normas para fortalecer los instrumentos jurídicos existentes para...
lower-romanUna persona natural haya sido de­cla­ra­da­Re­s­po­n­sa­ble judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública; o  De cualquiera de los delitos o faltas contempladas en la...
27/07/2020
Tecnología blockchain para mitigar el riesgo de corrupción en procesos...
La Procuraduría General de la Nación junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial lideraron un equipo mu­l­ti­di­s­ci­pli­na­rio que desarrolló el “Proyecto de la Tra­n­s­pa­re­n­cia”...