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Informativo Legal Nº 901 – Solución de Conflictos

ABOGADOS DEBERÁN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Mediante el Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción de lavado de activos y terrorismo, publicado el 25 de noviembre de 2016, se incorporó como sujetos obligados a informar y proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los abogados y contadores públicos. 

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Informativo Legal Nº 901 – Solución de Conflictos
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