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Juliette Meneses

Asociada
Abogada

Contactos
CMS Grau
Av. Santa María 130
Miraflores, L18
Lima
Perú
Idiomas Inglés, Español

Juliette Meneses cuenta con experiencia en Compliance y derecho minero regulatorio. Se especializa en el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, conforme a la Ley N°30424 y su Reglamento, y Sistemas de Gestión Antisoborno, de acuerdo al estándar ISO 37001:2016. 

Juliette ha asesorado a múltiples empresas de distintos rubros en materia de temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y conducido auditorías internas que tienen como objeto medir el grado de cumplimiento de la norma auditada. Además, durante su experiencia profesional, ha asesorado a diversas empresas mineras en el marco de procedimientos administrativos sancionadores iniciados por diferentes entidades administrativas.

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Experiencia relevante

2020 – Abogada, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Perú

2018 – Diplomado en Liderazgo Empresarial, Tecnológico de Monterrey - México

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Ponencias

2020 – “El ABC de la gestión de riesgos”

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Áreas de práctica

Canal web

06/09/2022
La SBS pro­po­ne ca­m­bios a no­r­ma ap­li­ca­b­le a los su­je­tos ob­li­ga­dos ba­jo su­pe­r­vi­sión...
Con fe­cha 18 de ago­s­to, la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Ba­n­ca, Se­gu­ros y AFP (SBS), pre­pu­b­li­có el pro­ye­c­to de re­so­lu­ción que mo­di­fi­ca di­ve­r­sos ar­tícu­los de la Re­so­lu­ción N° 789-2018 (en ade­la­n­te, el “Pro­ye­c­to”)...
23/08/2022
Pu­b­li­can Ley so­b­re pre­ve­n­ción y mi­ti­ga­ción del co­n­f­li­c­to de in­te­re­ses en...
El Co­n­g­re­so de la Re­pú­b­li­ca pro­mu­l­gó la Ley N° 31564, Ley so­b­re pre­ve­n­ción y mi­ti­ga­ción del co­n­f­li­c­to de in­te­re­ses en el ac­ce­so y sa­li­da de pe­r­so­nal del se­r­vi­cio pú­b­li­co (en ade­la­n­te, la “Ley”)...
15/08/2022
La SMV mo­di­fi­ca el anexo de la Me­mo­ria «Re­po­r­te so­b­re el Cu­m­p­li­mie­n­to del...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (SMV), me­dia­n­te Re­so­lu­ción SMV N° 014-2022-SMV/01, pu­b­li­ca­da en el Dia­rio El Pe­ruano, el 06 de ago­s­to de 2022, pre­se­n­tó la mo­di­fi­ca­ción del Anexo de la Me­mo­ria...
01/07/2022
Co­n­g­re­so ap­rue­ba el te­x­to su­s­ti­tu­to­rio del Pro­ye­c­to de Ley que mo­di­fi­ca...
El 02 de ju­nio del 2022, el Pleno del Co­n­g­re­so de la Re­pú­b­li­ca ap­ro­bó el te­x­to su­s­ti­tu­to­rio del di­c­ta­men re­caí­do en el Pro­ye­c­to de Ley No. 676/2021-PE (en ade­la­n­te, la " No­r­ma"), el cual pro­po­ne mo­di­fi­car...
11/02/2022
En­vío del In­fo­r­me Anual de Ofi­cial de Cu­m­p­li­mie­n­to (IAOC)
To­das las pe­r­so­nas ju­rí­di­cas y na­tu­ra­les que cue­n­tan con la co­n­di­ción de su­je­tos ob­li­ga­dos fre­n­te a la Uni­dad de In­te­li­ge­n­cia Fi­na­n­cie­ra (UIF) y, por lo ta­n­to, se en­cue­n­t­ren re­gu­la­dos por la Ley N°...
03/02/2022
Pro­ye­c­to de Ley que bu­s­ca fo­r­ta­le­cer la No­r­ma­ti­va An­ti­co­r­ru­p­ción
Pro­ye­c­to de Ley Nº676/2021-PE El pre­se­n­te pro­ye­c­to de Ley tie­ne por fi­na­li­dad fo­r­ta­le­cer la no­r­ma­ti­va an­ti­co­r­ru­p­ción re­fe­ri­da a las pe­r­so­nas ju­rí­di­cas, mo­di­fi­ca­n­do la Ley N°30424 “Ley que re­gu­la...
02/02/2022
Im­p­le­me­n­tan un ca­nal di­gi­tal pa­ra no­ti­fi­car a los su­je­tos ob­li­ga­dos a re­po­r­tar...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Ba­n­ca Se­gu­ros y Ad­mi­ni­s­t­ra­do­ras Pri­va­das de Fo­n­dos de Pe­n­sio­nes ("SBS" y "AFP") ha ap­ro­ba­do di­s­po­si­cio­nes so­b­re el "Si­s­te­ma de No­ti­fi­ca­ción Ele­c­t­ró­ni­ca UIF - SI­S­NE UIF" (Uni­dad...
07/09/2021
ISO 37301:2021 - Si­s­te­mas de Ge­s­tión de Co­m­p­lia­n­ce
La im­p­le­me­n­ta­ción de un Si­s­te­ma de Ge­s­tión de Co­m­p­lia­n­ce (SGC) efi­caz pe­r­mi­te que la co­m­pa­ñía de­mue­s­t­re su co­m­p­ro­mi­so con el cu­m­p­li­mie­n­to de las le­yes, re­qui­si­tos re­gu­la­to­rios, no­r­mas de bue­na go­be­r­na­n­za...