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Recordatorio de envío del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento (IAOC)

Alerta Legal | Compliance

17 de enero, 2024

Toda persona jurídica y natural que cuente con la condición de sujeto obligado frente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se encuentre regulado por la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, tiene plazo hasta el 15 de febrero de 2024 para presentar a la UIF el Informe Anual de Cumplimiento (IAOC) correspondiente al ejercicio del año 2023, el mismo que debe haber sido previamente aprobado por el Directorio hasta el 30 de enero de 2024. La presentación del IAOC debe ser realizada por el Oficial de Cumplimiento a través del Portal de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cabe destacar que el incumplimiento de esta obligación se considerará como una infracción grave, según el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por la Resolución SBS Nº 8930-2012 y sus modificatorias.