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Establecen sanciones no pecuniarias y medidas correctivas correspondientes a procedimientos administrativos sancionadores de la UIF y modifican el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención de LAFT

Alerta Legal

28 de septiembre, 2020

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS N° 2317-2020, que dispone la imposición de sanciones no pecuniarias y medidas correctivas que correspondan en procedimientos administrativos sancionadores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú). Asimismo, la norma modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incorporando el artículo 14-A que define y en lista las medidas correctivas que pueden ser ordenadas por la SBS y añadiendo como infracción grave del Anexo 1 el incumplimiento de implementación de dichas medidas. 

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