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Un enfoque más preventivo en la UIF

Semana Económica

06 de octubre, 2020

Efecto Covid-19 en compliance: UIF adopta un enfoque más preventivo y se aleja de sanciones económicas

La Unidad de Inteligencia Financiera priorizará la imposición de sanciones no pecuniarias y medidas correctivas en sus procedimientos sancionadores, lo que podría beneficiar a casas de cambio, notarías e inmobiliarias.

Al respecto, nuestra líder del área de Compliance, Carolina Cueva, brindó sus comentarios en una publicación para Semana Económica.  

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