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Bernhard Lötscher

Associé

CMS von Erlach Poncet SA
Dreikönigstrasse 7
Case Postale
8022 Zurich
Suisse
Langues Allemand, Anglais, Français

Bernhard Lötscher conseille et représente des entreprises ainsi que des particuliers dans des affaires de droit pénal économique, des enquêtes pénales et administratives et des procédures internationales d’entraide judiciaire et administrative. De plus, il dispose d’une riche expérience dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent et fournit régulièrement des conseils sur des questions de conformité y relatives. Finalement, son activité comprend également la conduite de procédures dans des affaires civiles et l'arbitrage.

Bernhard Lötscher est membre des groupes de travail CMS Contentieux et Arbitrage, Anti-Corruption ainsi que Banque & Finance.

Après des études aux universités de Zurich et Lausanne, il a rejoint notre cabinet en 1993, dont il est associé depuis 2001.

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Practice head Bernhard Lötscher represents private individuals as both defendants and plaintiffs, as well as assisting international corporates with investigations, asset tracing and criminal defence. Clients appreciate the clarity he brings to complex, cross-border cases with one reporting: "He offers brilliant analysis of the facts without being too complex."

Chambers and Partners, White-Collar Crime, Switzerland, 2019

"Bernhard Lötscher is 'able to explain the subtle aspects of this field of law to lawyers and laymen alike.' Another source praises his 'excellent communication skills' and adds: 'He ensured that the interests of our company, and of our customers, were fully safeguarded.' He has experience of internal investigations into disloyal conduct and breaches of company secrets, as well as assisting with proceedings into alleged tax fraud and counterfeiting."

Chambers and Partners, White-Collar Crime, Switzerland, 2018

"Strong choice for multi-jurisdictional issues, particularly cross-border investigations. Notable expertise in advising clients from the financial services industry, covering matters such as insider trading, money laundering and fraud."

Chambers and Partners, White-Collar Crime, Switzerland, 2015

Expérience

  • Représentation d’une entreprise de private venture capital dans des procédures de droit pénal et civil concernant un cas grave de cybercriminalité («man-in-the-middle» fraud)
  • Représentation d’une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence artificielle dans le cadre d’enquêtes administratives portant sur de possibles infractions aux lois sur le contrôle des biens
  • Représentation d’un fabricant de parfums dans le cadre d’une instruction pénale pour soupçon de falsification de marchandises et de concurrence déloyale; investigation des pratiques commerciales de partenaires de distribution dans les pays à risque
  • Représentation de la filiale suisse d’une entreprise internationale de commerce de métal et d’exploitation minière dans le cadre de procédures d'entraide administrative portant sur des soupçons de fraude fiscale
  • Conseils à une banque suisse dans le cadre d’enquêtes de réglementation portant sur le traitement des affaires transfrontalières avec la clientèle privée
  • Représentation légale d’un négociant en métaux précieux en relation avec des enquêtes d’autorités suisses et étrangères concernant d’éventuelles irrégularités dans le domaine du commerce des métaux précieux
  • Représentation légale d’un groupe d'entreprises opérant dans le domaine de l’asset management en relation avec des enquêtes de réglementation et des instructions pénales portant sur un soupçon d’opération d’initiés
  • Représentation de la propriétaire d’une flotte d’aéronefs commerciaux dans le cadre de procédures arbitrales contre l’operations manager
  • Formation des collaborateurs de compliance et du front office de la succursale suisse d’un groupe international de banquiers concernant la conformité avec VSB16
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Formation

  • 1993 - Brevet d’avocat
  • 1990 - 1993 - Formation bancaire interne auprès de l’Union de banques suisses, UBS
  • 1984 - 1990 - Etudes de droit, universités de Zürich et Lausanne
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Affiliations

  • Ordre des Avocats de Zürich (ZAV)
  • Fédération Suisse des Avocats (FSA)
  • International Bar Association
  • Bankrechtliche Vereinigung
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Publications

  • Anti-Money Laundering Country Guide, chapitre concernant la Suisse, Thomson Reuters, septembre 2018 (coauteure: Flavia Widmer)
  • The International Investigations Review – Edition 8 for Switzerland, The Law Reviews, juillet 2018 (coauteure: Aline Wey Speirs)
  • Fall out of FATF mutual evaluation report on Switzerland, ILO White Collar Crime Newsletter, 4 décembre 2017
  • No bypassing of rules guaranteeing due process in judicial assistance in criminal matters, ILO White Collar Crime Newsletter, 3 avril 2017.
  • Erfüllungsklage des Käufers, in: Fischer / Theus Simoni / Gessler (editors), Kommentierte Musterklagen zum Vertrags- und Haftpflichtrecht, vol I, Zurich 2016
  • Federal Supreme Court endorses extradition of FIFA official to United States, White Collar Crime Newsletter – International Law Office, 13 juin 2016
  • Criminal law provisions in draft financial acts, ILO White Collar Crime Newsletter 30 mars 2015
  • Tax deductibility of fines imposed on commercial undertakings, Criminal Law and Business Crime Newsletter, Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division, Vol. 8(1), mai 2015, pp. 12–14 (coauteure: Nino Sievi)
  • Criminal liability for granting or accepting excessive compensation, ILO White Collar Crime Newsletter 3 mars 2014
  • Swiss criminal prosecution authorities may share secret personal data, ILO White Collar Crime Newsletter 16 décembre 2013
  • Switzerland to remedy deficiencies in combating corruption, ILO White Collar Crime Newsletter 9 septembre 2013
  • Proposed legislation on freezing and restitution of ill-gotten assets of potentates, ILO White Collar Crime Newsletter 22 juillet 2013
  • Significant new provisions on insider trading and market manipulation, ILO White Collar Crime Newsletter 7 mai 2013
  • Government proposes to tighten legislation on money laundering and tax crime, ILO White Collar Crime Newsletter 25 mars 2013
  • Nemo Iudex in Sua Causa – No jurisdiction of the arbitrators to authoritatively rule on their own Fees, Remarks on the Swiss Federal Tribunal’s Decision 4A_391/2010 and 4A_399/2010 of 10 novembre 2010, 29 ASA Bulletin 1/2011, 120-128 (coauteure: Axel Buhr)
  • Kann ein fingierter Verdacht auf «Betrugsdelikte und dergleichen» Amtshilfegrundlage in Steuersachen sein?, Jusletter, 18 octobre 2010 (coauteure: Axel Buhr)
  • Abkommen Schweiz-USA in Sachen UBS: Sind dem Bundesverwaltungsgericht die Hände gebunden?, Anwaltsrevue, 15 janvier 2010 (coauteure: Axel Buhr)
  • On the Treaty between Switzerland and USA of 19 August 2009, concerning the IRS Request for Information Exchange in the Matter of UBS Ltd, Neue Zürcher Zeitung, 17 septembre 2009
  • No Judicial Assistance from Switzerland in the Yukos Affair, Neue Zürcher Zeitung, 8 février 2005
  • Die Subsumption des Eigenhandels mit Rohwaren unter den Begriff der Finanzintermediation im Sinne des GwG (Co-Author: Prof. Dr. iur. Niklaus Schmid), AJP, novembre 2002
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Conférences

  • Zwangsvollstreckung nach ZPO, Lecture at Institut für Rechtswissenschaft, CAS Prozessführung - Civil Litigation, St Gallen, février 2018
  • Was ist gute KYC-Policy im Bereich des Transaction Monitoring?, Lecture at the Swiss Compliance Officers Meeting, Zurich, juin 2017
  • Switzerland Tightening the Screws – Proposed Legislation to Implement the 2012 FATF Recommendations, Lecture at STEP Israel 15th Anniversary Conference, Tel Aviv, juin 2013
  • Steuerdelikte als Vortat zur Geldwäscherei – Stand der Diskussion und Ausblick, Lecture at Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), Revisionsseminar GwG / Standesregeln, Zurich, mars 2013
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