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La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di antiriciclaggio

CMS Newsletter Italia | 27 giugno 2017

In data 19 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (“D.Lgs. 90/2017”), in attuazione della IV Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che entrerà in vigore in data 4 luglio 2017.

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