Territoriale of nationale werking van de Wwft-meldplicht?

24/02/2015

Instellingen die kennis krijgen van ongebruikelijke transacties, moeten deze op grond van de Wwft melden bij de FIU. Deze Wwft-meldplicht is echter volgens de wettekst niet gelimiteerd tot slechts in Nederland gevestigde instellingen, of in Nederland uitgevoerde transacties. Toch moet aangenomen worden dat deze wet een stilzwijgende beperking van het toepassingsbereik kent. Maar hoe luidt deze beperking? Is sprake van een territorialiteits- of nationaliteitsbeginsel, of geldt wellicht het Home Member State principle? Een eenduidige, kenbare norm is gewenst.

Publicatie
Tijdschrift_voor_Financieel_Recht_2015_01_02_b.pdf
Downloaden
PDF 339,1 kB

Auteurs

Nienke-Smeets-CMS-NL
Nienke Smeets
Advocaat
Utrecht