Debida diligencia

El mayor riesgo que preocupa a las empresas está en su relacionamiento con terceros o cualquier tipo de socio de negocios. Nuestra amplia experiencia en materia penal y corporativa, nos permite entender las contingencias económicas y reputacionales de dicho relacionamiento e identificar los factores concretos que pueden repercutir en nuestros clientes a partir de dicha relación.

De cara a ello, nuestro servicio de debida diligencia consiste en la identificación y evaluación de la información existente en entidades del Estado en materia de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, junto con revisiones en listas de sanciones internacionales, proporcionamos a nuestros clientes información real y actual sobre los terceros con los que se vincula, las potenciales contingencias derivadas de dicho relacionamiento, así como las medidas de prevención sugeridas para reducir los riesgos de contagio.