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Carolina Cueva es socia de CMS Grau y lidera el área de Compliance. Experta en materia de prevención y gestión de riesgos relacionados a corrupción, tanto en el ámbito público como privado, así como en actividades que implican riesgos de lavado de activos.
Cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas de los sectores de minería, hidrocarburos, construcción e infraestructura, inmobiliaria, entre otras industrias, en la identificación y gestión de sus riesgos, a través del diseño, implementación y mantenimiento de sus sistemas de cumplimiento, aportando un enfoque tanto legal como de gestión.
Se ha desempeñado dirigiendo proyectos de implementación y asesoría en general a empresas y grupos empresariales con importante incidencia en su relacionamiento con funcionarios públicos, trabajando conjuntamente con los Oficiales de Cumplimiento de las organizaciones en el despliegue e integración de las medidas de control propuestas a todos los niveles de las empresas.
Carolina es abogada penalista con sólida experiencia en white-collar crimes y con especializaciones en diversas normas relacionadas a estructuras de alto nivel (ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001, entre otros) y en materia de control interno. Gracias a su trayectoria, se ha posicionado con un perfil único interdisciplinario como una de las pocas y mejores especialistas del Perú, tanto en materia de sistemas de gestión de riesgos como en riesgos penales.
Cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa y varias especializaciones en materia anticorrupción, a través de estudios realizados tanto localmente como en el extranjero. Además, Carolina es capacitadora para diversas casas certificadoras en normas ISO en el Perú
