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Carolina Cueva

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CMS Grau
Av. Santa María 130
Miraflores, L18
Lima
Perú
Idiomas Español, Inglés

Carolina Cueva cuenta con más de 12 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras en consultoría y litigios de índole penal y penal – empresarial en temas relacionados con delitos ambientales, delitos patrimoniales, delitos contra la administración pública, lavado de activos y corrupción así como en procesos constitucionales.

Actualmente su práctica profesional se desarrolla en Compliance, prestando asesoría en la detección y prevención de riesgos así como en la estructuración de programas de cumplimiento para organizaciones.

“La lógica en el desarrollo de la actividades de las organizaciones ha cambiado. Hoy en día lo que necesitan es estar a tono con la conyuntura que las  rodea en términos de los riesgos que sus actividades representan hacia el exterior, hacia la sociedad, así como en torno a los riesgos externos que enfrentan y lo que estos representan, economica y reputacionalmente, para sus compañías. Esto hace que las empresas se deban enfocar en generar beneficios, pero que estos beneficios sean, más que nunca, un reflejo de un espíritu ético y de estricto cumplimiento de la ley.” 

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Experiencia relevante

  • Participación en la promoción e impulso de garantías para la defensa derechos constitucionales de empresas mineras en diferentes regiones del país.
  • Participación en la defensa legal de casos penales mediáticos y de interés nacional.
  • Manejo de cartera de más de 400 expedientes judiciales penales para importante empresa del sistema financiero peruano.
  • Participación en la asesoría para la defensa penal ante procesos judiciales seguidos en el sistema anticorrupción.
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Membresías y cargos

  • ICA – International Compliance Association  
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Formación académica

  • 2017 – Especialización en Compliance, AENOR Madrid.
  • 2015 – Especialización en derecho penal y procesal penal, Universidad Católica del Perú.
  • 2004 – Licenciada en Derecho, Universidad de Lima.
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