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Carolina Cueva

Socia
Abogada

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CMS Grau
Av. Santa María 130
Miraflores, L18
Lima
Perú
Idiomas Español, Inglés

Carolina Cueva cuenta con más de 12 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras en consultoría y litigios de índole penal y penal – empresarial en temas relacionados con delitos ambientales, delitos patrimoniales, delitos contra la administración pública, lavado de activos y corrupción así como en procesos constitucionales.

Actualmente su práctica profesional se desarrolla en Compliance, prestando asesoría en la detección y prevención de riesgos así como en la estructuración de programas de cumplimiento para organizaciones.

“La lógica en el desarrollo de la actividades de las organizaciones ha cambiado. Hoy en día lo que necesitan es estar a tono con la conyuntura que las  rodea en términos de los riesgos que sus actividades representan hacia el exterior, hacia la sociedad, así como en torno a los riesgos externos que enfrentan y lo que estos representan, economica y reputacionalmente, para sus compañías. Esto hace que las empresas se deban enfocar en generar beneficios, pero que estos beneficios sean, más que nunca, un reflejo de un espíritu ético y de estricto cumplimiento de la ley.” 

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Experiencia relevante

  • Participación en la promoción e impulso de garantías para la defensa derechos constitucionales de empresas mineras en diferentes regiones del país.
  • Participación en la defensa legal de casos penales mediáticos y de interés nacional.
  • Manejo de cartera de más de 400 expedientes judiciales penales para importante empresa del sistema financiero peruano.
  • Participación en la asesoría para la defensa penal ante procesos judiciales seguidos en el sistema anticorrupción.
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Membresías y cargos

  • ICA – International Compliance Association  
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Formación académica

  • 2017 – Especialización en Compliance, AENOR Madrid.
  • 2015 – Especialización en derecho penal y procesal penal, Universidad Católica del Perú.
  • 2004 – Licenciada en Derecho, Universidad de Lima.
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Canal web

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23/08/2022
Pu­b­li­can Ley so­b­re pre­ve­n­ción y mi­ti­ga­ción del co­n­f­li­c­to de in­te­re­ses en...
El Co­n­g­re­so de la Re­pú­b­li­ca pro­mu­l­gó la Ley N° 31564, Ley so­b­re pre­ve­n­ción y mi­ti­ga­ción del co­n­f­li­c­to de in­te­re­ses en el ac­ce­so y sa­li­da de pe­r­so­nal del se­r­vi­cio pú­b­li­co (en ade­la­n­te, la “Ley”)...
15/08/2022
La SMV mo­di­fi­ca el anexo de la Me­mo­ria «Re­po­r­te so­b­re el Cu­m­p­li­mie­n­to del...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (SMV), me­dia­n­te Re­so­lu­ción SMV N° 014-2022-SMV/01, pu­b­li­ca­da en el Dia­rio El Pe­ruano, el 06 de ago­s­to de 2022, pre­se­n­tó la mo­di­fi­ca­ción del Anexo de la Me­mo­ria...
01/07/2022
Co­n­g­re­so ap­rue­ba el te­x­to su­s­ti­tu­to­rio del Pro­ye­c­to de Ley que mo­di­fi­ca...
El 02 de ju­nio del 2022, el Pleno del Co­n­g­re­so de la Re­pú­b­li­ca ap­ro­bó el te­x­to su­s­ti­tu­to­rio del di­c­ta­men re­caí­do en el Pro­ye­c­to de Ley No. 676/2021-PE (en ade­la­n­te, la " No­r­ma"), el cual pro­po­ne mo­di­fi­car...
01/06/2022
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La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Me­r­ca­do de Va­lo­res (“SMV”) me­dia­n­te Re­so­lu­ción SMV N° 008-2022-SMV/01, pu­b­li­ca­da en el Dia­rio El Pe­ruano el 27 de ma­yo de 2022, pre­se­n­tó el pro­ye­c­to (el “Pro­ye­c­to”) de...
05/04/2022
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Una vez más Lea­de­rs Lea­gue nos re­co­no­ce co­mo fi­r­ma lí­der de Pe­rú en las prá­c­ti­cas de Co­m­p­lia­n­ce, So­lu­cio­nes de Co­n­f­li­c­tos, Ar­bi­t­ra­je, Co­m­pe­te­n­cia & An­ti­t­ru­st y Li­ti­gios Ad­mi­ni­s­t­ra­ti­vos. Ac­ce­de...
11/02/2022
En­vío del In­fo­r­me Anual de Ofi­cial de Cu­m­p­li­mie­n­to (IAOC)
To­das las pe­r­so­nas ju­rí­di­cas y na­tu­ra­les que cue­n­tan con la co­n­di­ción de su­je­tos ob­li­ga­dos fre­n­te a la Uni­dad de In­te­li­ge­n­cia Fi­na­n­cie­ra (UIF) y, por lo ta­n­to, se en­cue­n­t­ren re­gu­la­dos por la Ley N°...
03/02/2022
Pro­ye­c­to de Ley que bu­s­ca fo­r­ta­le­cer la No­r­ma­ti­va An­ti­co­r­ru­p­ción
Pro­ye­c­to de Ley Nº676/2021-PE El pre­se­n­te pro­ye­c­to de Ley tie­ne por fi­na­li­dad fo­r­ta­le­cer la no­r­ma­ti­va an­ti­co­r­ru­p­ción re­fe­ri­da a las pe­r­so­nas ju­rí­di­cas, mo­di­fi­ca­n­do la Ley N°30424 “Ley que re­gu­la...
02/02/2022
Im­p­le­me­n­tan un ca­nal di­gi­tal pa­ra no­ti­fi­car a los su­je­tos ob­li­ga­dos a re­po­r­tar...
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de Ba­n­ca Se­gu­ros y Ad­mi­ni­s­t­ra­do­ras Pri­va­das de Fo­n­dos de Pe­n­sio­nes ("SBS" y "AFP") ha ap­ro­ba­do di­s­po­si­cio­nes so­b­re el "Si­s­te­ma de No­ti­fi­ca­ción Ele­c­t­ró­ni­ca UIF - SI­S­NE UIF" (Uni­dad...
07/09/2021
ISO 37301:2021 - Si­s­te­mas de Ge­s­tión de Co­m­p­lia­n­ce
La im­p­le­me­n­ta­ción de un Si­s­te­ma de Ge­s­tión de Co­m­p­lia­n­ce (SGC) efi­caz pe­r­mi­te que la co­m­pa­ñía de­mue­s­t­re su co­m­p­ro­mi­so con el cu­m­p­li­mie­n­to de las le­yes, re­qui­si­tos re­gu­la­to­rios, no­r­mas de bue­na go­be­r­na­n­za...
13/07/2021
ISO 37301: Una nue­va so­lu­ción de Co­m­p­lia­n­ce que vie­ne a su­mar
Re­cie­n­te­me­n­te se ha pu­b­li­ca­do la nue­va ISO 37301, no­r­ma ce­r­ti­fi­ca­b­le pa­ra los Si­s­te­mas de Ge­s­tión Co­m­p­lia­n­ce que se­rá la pri­n­ci­pal re­fe­re­n­cia pa­ra el di­se­ño, im­p­le­me­n­ta­ción, ma­n­te­ni­mie­n­to y me­jo­ra...