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Compliance

España

Las empresas requieren de forma creciente la implementación y desarrollo de sistemas de compliance que permitan una adecuada gestión de sus riesgos empresariales, la consecución sostenible de sus objetivos de negocio y la promoción de una cultura corporativa de ética y cumplimiento normativo. La estrecha relación de los sistemas de compliance con el derecho penal, así como las dificultades aparejadas a la investigación interna y tratamiento de las infracciones, exige un asesoramiento legal ágil, eficaz y altamente especializado. 

CMS Albiñana & Suárez de Lezo cuenta con un equipo de abogados especializados en la implementación y desarrollo de sistemas de compliance que trabaja en este campo desde la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Durante estos años, nuestro equipo ha asesorado a las principales empresas del IBEX 35 y a importantes empresas nacionales y extranjeras en la implementación de sistemas de compliance, en su actualización y verificación periódica, así como en el asesoramiento continuo a sus órganos internos para asegurar la consecución de los objetivos fijados en materia de compliance.

Nuestro equipo también acumula una destacable experiencia en el desarrollo y coordinación de investigaciones internas de irregularidades, tanto a nivel nacional como transfronterizo, prestando un asesoramiento integral a nuestros clientes en todas las fases del proceso.

Asimismo, nuestro equipo presta asesoramiento recurrente a clientes de sectores diversos en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo el asesoramiento para el cumplimiento de la normativa administrativa de referencia, la asistencia en procesos de inspección, interposición de recursos frente a sanciones y defensa frente a eventuales responsabilidades penales.

Nuestro amplio conocimiento de las tendencias legislativas, de las novedades establecidas por las Directivas comunitarias y de las mejores prácticas en las áreas citadas, nos permite anticiparnos a un entorno cambiante, ofreciendo a nuestros clientes un asesoramiento personalizado y permanentemente actualizado.

La presencia de CMS en 43 países de todo el mundo, con un sólido equipo internacional especializado en compliance e investigaciones internas, nos permite prestar un asesoramiento en el que prima la protección de los intereses de nuestros clientes, garantizando el mejor resultado ya sea en asuntos nacionales o internacionales.

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