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Ana Paula Molina es asociada del área de Compliance de CMS Grau. Se especializa en brindar asesoría legal con un enfoque preventivo en el diseño e implementación de Programas de Cumplimiento, así como de Modelos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
Cuenta con experiencia en la evaluación, identificación y control de riesgos corporativos de naturaleza penal, así como en la gestión de contingencias derivadas del incumplimiento de estándares de Compliance. Asimismo, interviene en asuntos procesales penales, incluyendo la elaboración de recursos de apelación y casación ante autoridades judiciales, aportando un análisis técnico alineado con las estrategias de defensa de sus clientes.
Ana Paula es abogada titulada con la máxima distinción por la Universidad de Piura y ha realizado estudios de especialización en Compliance Penal, Gobernanza, Antisoborno.