Tatiana Helguero

Tatiana Helguero ha liderado el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento en empresas locales y multinacionales, bajo el alcance de la Ley 30424 y el estándar internacional ISO 37001:2016. Cuenta con formación en Control Interno por la Universidad de Lima y Auditoría Interna de ISO 37001:2016 por Aenor Perú, y junto a su experiencia en Derecho Societario y Compliance, es capaz de entender las necesidades de cumplimiento corporativo de cualquier organización.

Asimismo, Tatiana se desempeña como consultora especializada en el ámbito regulatorio de prevención y gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo supervisado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (UIF Perú. Asiste a nuestros clientes en la designación del Oficial de Cumplimiento, diseño e implementación del manual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Manual SPLAFT), así como en la presentación de informes anuales al organismo supervisor.

Tatiana viene participando en múltiples proyectos liderando las fases de diagnóstico, diseño e implementación de los programas de cumplimiento, planificando y realizando distintas actividades tales como auditorías que miden el nivel de cumplimiento frente a las normas consideradas bajo el alcance el programa.