Senior Associate

Marcel Sammi Engel

Rechtsanwalt

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With expertise in banking and finance law, compliance expert Marcel Sammi Engel advises German and international companies in the financial and non-financial sector on the prevention of money laundering. With a focus on money laundering, corruption and fraud prevention, he also advises companies in their day-to-day business on all compliance-relevant issues. In addition, Marcel also advises on foreign trade law matters with a focus on sanctions law.

Marcel joined CMS in 2022.

Publications

„Compliance Management im Unternehmen“, 3. Aufl., Fachmedien Recht und Wirtschaft, Herausgeber Prof. Dr. Martin Schulz, zu dem Thema Sanctions-Compliance
„Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene, Beitrag CMS Blog, erschienen am 10.05.2023, together with Charlotte Salathé
„DLT Pilot Regime – Regulatory Sandbox nun auch in der EU“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 22.03.2023, gemeinsam mit Moritz Gerstmayr
„Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 08.11.2022, together with Charlotte Salathé
Geldwäschepflichten für Fußballvereine und Spieleragenten, Beitrag CMS Blog, erschienen am 28.02.2024, gemeinsam mit Charlotte Salathé

Memberships & Roles

Guest lecturer at the ESM Academy

Lectures list

Geldwäschepräventionsworkshop bei einem Fußballverein der 1. Bundesliga, November 2024
“Analysis of the draft of the new interpretation and application guidance from the BaFin”, Vortrag i.R.d. 14. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 17.09.2024
„Analyse des Entwurfs der neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz der BaFin“, Vortrag i.R.d. 14. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2024
„Die neuen Verpflichteten nach der kommenden EU-Geldwäscheverordnung unter der Lupe“, Vortrag i.R.d. 14. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 27.02.2024
“A closer look at the new obliged entities under the upcoming EU Money Laundering Regulation”, Vortrag i.R.d. 14th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 26.02.2024
„FIU-Reform; Möglichkeit der Nutzung des risikobasierten Ansatzes bei der FIU“, Vortrag i.R.d. 13. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2023
“FIU reform; Possibility of using the risk-based approach at the FIU”, Vortrag i.R.d. 13th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 19.09.2023
„Aktuelle Bemühungen Deutschlands zur Bekämpfung der Finanzkriminalität“ Vortrag i.R.d. 12. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 20.04.2023
„Germany's current efforts to combat financial crime“ Vortrag i.R.d. 12th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 21.04.2023
„Die nationale Reaktion auf den FATF Report 2022 – Eine kritische Würdigung des Eckpunkteblatts des Bundesfinanzministeriums“, Vortrag i.R.d. 11. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 08.09.2022

Education

2022: Second state examination in law
2020 - 2022: Trainee lawyer at Giessen Regional Court
2019: First state examination in law
2013 - 2019: Law studies at the University of Giessen

Practice Areas

Banking & Finance Banking Law and Regulation Compliance & Forensic Services Foreign Trade and Sanctions Money laundering prevention Compliance-Management-Systeme Corporate Governance Internal Investigations

Insights

Global Reach

Karriere