Cámaras de Comercio y ESAL extranjeras deberán implementar SAGRILAFT y PTEE

El pasado 4 de octubre, la Superintendencia de Sociedades (“SSC”) publicó la Circular Externa 100-000004 de 2023, dirigida a las Cámaras de Comercio y Entidades sin ánimo de Lucro Extranjeras con Negocios Permanentes en Colombia (“ESAL Extranjeras”). Mediante dicha circular, la SSC modifica los capítulos X y XIII de su Circular Básica Jurídica, los cuales regulan el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  (“SAGRILAFT”) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (“PTEE”), respectivamente. En concreto, se modifican los numerales 4 de cada capítulo, los cuales regulan el ámbito de aplicación de sus respectivos sistemas de cumplimiento, incluyendo a las Cámaras de Comercio y ESAL Extranjeras entre los sujetos obligados a implementarlos. Por lo tanto, todas estas entidades deberán implementar tanto SAGRILAFT como PTEE, sin distinción en razón de sus activos o ingresos.

Las Cámaras de Comercio y ESAL Extranjeras que ya se encuentran supervisadas por la SCC deben implementar ambos sistemas de cumplimiento antes del 31 de agosto de 2024. Adicionalmente, las Cámaras de Comercio y ESAL Extranjeras que en el futuro entren bajo supervisión de la SCC tendrán plazo para implementar los sistemas a más tardar el 31 de mayo del año siguiente a aquel en el que comiencen a ser supervisadas.

Al respecto, cabe recordar que la SCC ejerce funciones de supervisión sobre las Cámaras de Comercio del país asignadas por el Decreto 1380 de 2021. Así mismo, las ESAL Extranjeras comenzaron a ser supervisadas por la SCC desde marzo de este año (Decreto 0326 de 2023).