Home / Américas / Colombia / Compliance
Compliance

Compliance

Todas las compañías enfrentan riesgos asociados entre otros al lavado de activos, corrupción y contrabando, que pueden ocasionar consecuencias y perjuicios devastadores.

Nuestro equipo de Cumplimiento asesora a clientes locales e internacionales, en un amplio espectro de asuntos relacionados con el Cumplimiento, tanto a nivel local como global, donde tenemos más de 400 abogados de Derecho Penal Corporativo, Cumplimiento y Forense.

Asesoramos clientes en el desarrollo, implementación y mejora de estructuras de gobierno y programas, sistemas y controles de cumplimiento.

También asesoramos clientes en relación con investigaciones internas, frecuentemente con componentes transfronterizos y multijurisdiccionales, en los que clave integrar y poner en práctica nuestro alcance global, nuestros completos grupos y sectores de práctica, y nuestras herramientas forenses -CMS Evidence-.

Tenemos tecnología de punta internamente, respaldada por uno de los equipos dedicados más grandes de cualquier firma de abogados global.  Para los clientes, esto significa que pueden ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo durante la etapa que puede ser la de mayor presión y la más crucial en un asunto contencioso.

El equipo, en estrecha coordinación con nuestros abogados de Derecho Penal Corporativo y Forense, así como con los expertos en temas laborales y protección de datos de CMS, ayudamos a los clientes con debidas diligencias para evaluar si los programas de cumplimiento de las compañías, son apropiados para el control y prevención de los riesgos específicos identificados y si cumplen con la ley aplicable, y en el marco de fusiones y adquisiciones y negocios inmobiliarios, para verificar si las compañías target cuentan con programas adecuados de cumplimiento o si existen riesgos específicos en los activos objeto de adquisición asociados con posibles responsabilidades del adquiriente (successor liability) o extinción de dominio.


Canal web

20/08/2021
La Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de So­cie­da­des emi­te nue­vas in­s­t­ru­c­cio­nes pa­ra la pue­s­ta...
Re­cie­n­te­me­n­te la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de So­cie­da­des (la “Su­pe­r­so­cie­da­des”) ex­pi­dió dos ci­r­cu­la­res me­dia­n­te las cua­les pre­te­n­de fo­r­ta­le­cer la lu­cha co­n­t­ra la co­r­ru­p­ción me­dia­n­te he­r­ra­mie­n­tas efi­ca­ces...
28/07/2021
Al­gu­nas re­f­le­xio­nes en to­rno a las inha­bi­li­da­des pa­ra co­n­t­ra­tar con el...
Por años, quie­nes nos he­mos de­di­ca­do a la co­n­t­ra­ta­ción es­ta­tal y al Co­m­p­lia­n­ce, he­mos es­ta­do so­me­ti­dos a una to­tal in­se­gu­ri­dad ju­rí­di­ca en re­la­ción con la in­te­r­p­re­ta­ción de las no­r­mas en ma­te­ria...
20/04/2021
Se am­p­lía el pla­zo pa­ra im­p­le­me­n­tar el SA­G­RI­LA­FT
El 9 de ab­ril de 2021, la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de So­cie­da­des (“Su­pe­r­so­cie­da­des”) ex­pi­dió la Ci­r­cu­lar Ex­te­r­na 100-000004 de 2021 (“Ci­r­cu­lar 100-000004”), por me­dio de la cual se mo­di­fi­ca­ron o adi­cio­na­ron...
12/02/2021
Mo­di­fi­ca­ción in­te­g­ral al Ca­pí­tu­lo X de la Ci­r­cu­lar Bá­si­ca Ju­rí­di­ca de la...
El 24 de di­cie­m­b­re de 2020, se ex­pi­dió la Ci­r­cu­lar Ex­te­r­na 100-000016 de la Su­pe­ri­n­te­n­de­n­cia de So­cie­da­des (“Nue­va Ci­r­cu­lar LA/FT/FPA­DM”), me­dia­n­te la cual se mo­di­fi­có in­te­g­ra­l­me­n­te el Ca­pí­tu­lo...
27/10/2020
Nue­vas no­r­mas pa­ra fo­r­ta­le­cer los in­s­t­ru­me­n­tos ju­rí­di­cos exi­s­te­n­tes pa­ra...
lo­wer-ro­ma­nU­na pe­r­so­na na­tu­ral ha­ya si­do de­c­la­ra­da­Re­s­po­n­sa­b­le ju­di­cia­l­me­n­te por la co­mi­sión de de­li­tos co­n­t­ra la ad­mi­ni­s­t­ra­ción pú­b­li­ca; o  De cua­l­quie­ra de los de­li­tos o fa­l­tas co­n­te­m­p­la­das en la...
27/07/2020
Te­c­no­lo­gía blo­c­k­chain pa­ra mi­ti­gar el rie­s­go de co­r­ru­p­ción en pro­ce­sos...
La Pro­cu­ra­du­ría Ge­ne­ral de la Na­ción ju­n­to con el Ba­n­co In­ter­ame­ri­cano de Desa­r­ro­l­lo y el Fo­ro Eco­nó­mi­co Mu­n­dial li­de­ra­ron un equi­po mu­l­ti­di­s­ci­p­li­na­rio que desa­r­ro­l­ló el “Pro­ye­c­to de la Tra­n­s­pa­re­n­cia”...
16/01/2020
Nue­vas me­di­das en ma­te­ria de co­n­t­ra­ta­ción es­ta­tal y de­re­cho pe­nal por la...
La Ley 2014 de 2019, ex­pe­di­da el 30 de di­cie­m­b­re de 2019, in­t­ro­du­jo ca­m­bios si­g­ni­fi­ca­ti­vos en re­la­ción con las co­n­de­nas por ac­tos de co­r­ru­p­ción y de­li­tos co­n­t­ra la ad­mi­ni­s­t­ra­ción pú­b­li­ca.  Lo hi­zo...
07/06/2019
El De­pa­r­ta­me­n­to de Ju­s­ti­cia de los Es­ta­dos Uni­dos emi­tió la úl­ti­ma ac­tua­li­za­ción...
El pa­sa­do mes de ab­ril de 2019, el asi­s­te­n­te del Fi­s­cal Ge­ne­ral de la Di­vi­sión Pe­nal del De­pa­r­ta­me­n­to de Ju­s­ti­cia de los Es­ta­dos Uni­dos (el “DOJ”), Brian Be­n­c­z­ko­w­s­ki, anun­ció la nue­va ac­tua­li­za­ción...