Compliance

Todas las compañías enfrentan riesgos asociados, entre otros, al lavado de activos, corrupción y soborno transnacional, que pueden ocasionar consecuencias y perjuicios devastadores.

Nuestro equipo de Cumplimiento asesora a clientes locales e internacionales, en un amplio espectro de asuntos relacionados con el Cumplimiento, tanto a nivel local como global, donde tenemos más de 400 abogados con amplia experiencia en Derecho Penal Corporativo y Forense, y Cumplimiento.

Asesoramos clientes en el desarrollo, implementación y mejora de estructuras de gobierno y programas, sistemas y controles de cumplimiento.

También asesoramos clientes en relación con investigaciones internas, frecuentemente con componentes transfronterizos y multijurisdiccionales, en los que es clave integrar y poner en práctica nuestro alcance global, nuestros completos grupos y sectores de práctica, y nuestras herramientas forenses -CMS Evidence-.

Tenemos tecnología de punta internamente, respaldada por uno de los equipos dedicados más grandes de cualquier firma de abogados global. Para los clientes, esto significa que pueden ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo durante la etapa que puede ser la de mayor presión y la más crucial en un asunto contencioso.

El equipo, en estrecha coordinación con nuestros abogados de Derecho Penal Corpora-tivo y Forense, así como con los expertos en temas laborales y protección de datos de CMS, ayudamos a los clientes con debidas diligencias para evaluar si los programas de cumplimiento de las compañías, son apropiados para el control y prevención de los riesgos específicos identificados y si cumplen con la ley aplicable. En el marco de fusiones y adquisiciones y negocios inmobiliarios, verificamos si las compañías target cuentan con programas adecuados de cumplimiento o si existen riesgos específicos en los activos objeto de adquisición asociados con posibles responsabil-idades del adquiriente (successor liability) o extinción de dominio.