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Derecho Penal Corporativo

Derecho Penal Corporativo

Colombia

Debido a la mayor conciencia de riesgos empresariales que atraviesan todos los sectores productivos, el derecho penal ha tomado un papel clave en el desarrollo empresarial nacional e internacional.

Por ello, nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo en CMS Rodríguez-Azuero le brinda una asesoría centrada en asuntos de naturaleza jurídico-penal, buscando generar esquemas de atención al riesgo para prevenir situaciones de relevancia penal, o atenderlas de la mejor manera cuando surjan. De esta forma, buscamos prevenir o limitar los daños patrimoniales y reputacionales que pueden llegar a ser irreparables en el ejercicio de cualquier actividad productiva, pública o privada.

Nuestro equipo desarrolla políticas para la prevención y gestión del riesgo criminal, así como la provisión de consultorías específicas relacionadas con crímenes cometidos contra nuestros clientes o en el desarrollo de sus actividades. En estos casos, proporcionamos planeación estratégica para la gestión de la situación específica, así como la representación de nuestros clientes en cualquier procedimiento penal que pueda surgir. Tenemos alianzas estratégicas con investigadores forenses de todas las especialidades, así como con firmas de gestión de crisis y relaciones públicas, que respaldan la implementación de los requisitos de nuestros clientes y satisfacen sus necesidades específicas.

Nuestros servicios incluyen:

  • Análisis de auditorías internas de empresas para determinar conductas punibles.
  • Consultoría en cumplimiento relacionada con corrupción, fraude y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).
  • Consultoría en contingencias penales empresariales.
  • Asesoría a personas naturales.
  • Asesoramiento en la selección de investigadores forenses.
  • Estructuración de procesos y litigio estratégico.
  • Diseño de denuncias penales.
  • Representación en procesos penales y disciplinarios.
  • Defensa técnica en procesos penales y disciplinarios.
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