Home / Américas / Colombia / Derecho Penal Corporativo
Derecho Penal Corporativo

Derecho Penal Corporativo

Debido a la mayor conciencia de riesgos empresariales que atraviesan todos los sectores productivos, el derecho penal ha tomado un papel clave en el desarrollo empresarial nacional e internacional.

Por ello, nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo le brinda una asesoría centrada en temas penales, buscando generar esquemas de atención al riesgo para prevenir y atender situaciones de relevancia penal. Así, buscamos prevenir o limitar los daños patrimoniales y reputacionales que pueden llegar a ser irreparables.

Nuestro equipo desarrolla políticas para la prevención y gestión del riesgo criminal, así como la asesoría específica en relación con crímenes cometidos contra nuestros clientes o en el desarrollo de sus actividades. En estos casos, proporcionamos planeación estratégica para estas situaciones, así como la representación de nuestros clientes en cualquier procedimiento penal que pueda surgir. Tenemos alianzas estratégicas con investigadores forenses de todas las especialidades, así como con firmas de gestión de crisis y relaciones públicas, para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen:

  • Análisis de auditorías internas de empresas para determinar conductas punibles.
  • Consultoría en cumplimiento relacionada con corrupción, fraude y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).
  • Consultoría en contingencias penales empresariales.
  • Asesoría a personas naturales.
  • Asesoramiento en la selección de investigadores forenses.
  • Estructuración de procesos y litigio estratégico.
  • Diseño de denuncias penales.
  • Representación en procesos penales y disciplinarios.
  • Defensa técnica en procesos penales y disciplinarios.

Como valor agregado, hacemos parte del grupo internacional de solución de conflictos de CMS, ofreciéndole a nuestros clientes respuestas en la materia a nivel global.


Canal web

06/04/2022
La ex­ti­n­ción del de­re­cho de do­mi­nio en los cri­p­to­ac­ti­vos
El uso ge­ne­ral de las cri­p­to­mo­ne­das en el fu­tu­ro es in­mi­ne­n­te, lo cual im­p­li­ca la ne­ce­si­dad de im­p­le­me­n­tar me­di­das ri­gu­ro­sas que pe­r­mi­tan co­n­t­ro­lar­las pa­ra evi­tar que se uti­li­cen co­mo me­ca­ni­s­mo de ope­ra­cio­nes...
11/01/2022
Co­n­t­rol so­cial por me­dio de sa­n­cio­nes pe­na­les más drá­s­ti­cas (Crí­ti­cas...
El 22 de di­cie­m­b­re de 2021 la Ple­na­ria del Se­na­do y la Cá­ma­ra de Re­p­re­se­n­ta­n­tes ap­ro­ba­ron la co­n­ci­lia­ción del Pro­ye­c­to de Ley 266/21S., ta­m­bién de­no­mi­na­do Ley de Se­gu­ri­dad Ciu­da­da­na. Es­te Pro­ye­c­to...
17/08/2021
La Ley de De­li­tos Am­bie­n­ta­les: un ava­n­ce si­g­ni­fi­ca­ti­vo en ma­te­ria de pro­te­c­ción...
Ate­n­die­n­do al lla­ma­do in­te­r­na­cio­nal y de la so­cie­dad co­lo­m­bia­na de fo­r­ta­le­cer la pro­te­c­ción al me­dio am­bie­n­te, el Co­n­g­re­so de la Re­pú­b­li­ca ap­ro­bó, y el Pre­si­de­n­te sa­n­cio­nó, la Ley 2111 del 2021, por...
27/01/2021
Ex­ti­n­ción de do­mi­nio so­b­re bie­nes de ori­gen lí­ci­to y sin co­ne­xi­dad con...
El 19 de ago­s­to de 2020 la Co­r­te Co­n­s­ti­tu­cio­nal pro­nu­n­ció su más re­cie­n­te de­ci­sión re­la­cio­na­da con el Có­di­go de Ex­ti­n­ción de Do­mi­nio (Ley 1708 de 2014). En es­ta se­n­te­n­cia de co­n­s­ti­tu­cio­na­li­dad (C-327...
26/11/2020
Re­s­po­n­sa­bi­li­dad pe­nal de las pe­r­so­nas ju­rí­di­cas
La Re­s­po­n­sa­bi­li­dad Pe­nal de la Pe­r­so­na Ju­rí­di­ca es un te­ma de pro­fu­n­do ca­la­do teó­ri­co, que se ha ve­ni­do di­s­cu­tie­n­do am­p­lia­me­n­te en Co­lo­m­bia ha­ce va­rios años. Ha­ce re­fe­re­n­cia a la po­si­bi­li­dad de co­n­de­nar...
19/06/2020
De­re­cho Pe­nal en Tie­m­pos de Pa­n­de­mia – De­li­tos de Pro­pa­ga­ción e In­fo­r­má­ti­cos
El CO­VID-19 ha afe­c­ta­do to­das las es­fe­ras de nue­s­t­ra vi­da co­ti­dia­na y el de­re­cho pe­nal no es­ca­pa de el­lo. Du­ra­n­te es­tos me­ses en el que nos he­mos vi­s­to ob­li­ga­dos a un co­n­fi­na­mie­n­to ob­li­ga­to­rio pro­lo­n­ga­do...
16/01/2020
Nue­vas me­di­das en ma­te­ria de co­n­t­ra­ta­ción es­ta­tal y de­re­cho pe­nal por la...
La Ley 2014 de 2019, ex­pe­di­da el 30 de di­cie­m­b­re de 2019, in­t­ro­du­jo ca­m­bios si­g­ni­fi­ca­ti­vos en re­la­ción con las co­n­de­nas por ac­tos de co­r­ru­p­ción y de­li­tos co­n­t­ra la ad­mi­ni­s­t­ra­ción pú­b­li­ca.  Lo hi­zo...