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Derecho Penal Corporativo

Derecho Penal Corporativo

Colombia

Con la entrada en múltiples jurisdicciones de esquemas de responsabilidad penal empresarial en vigencia y con la profundización de la conciencia de riesgo que atraviesa todos los sectores productivos, el derecho penal ha tomado un papel clave en el desarrollo empresarial a nivel nacional e internacional.

Por ello, nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo en CMS Rodríguez-Azuero le brinda una asesoría centrada en asuntos de naturaleza jurídico-penal, buscando generar esquemas de atención al riesgo que permitan prevenir situaciones de relevancia penal, o atenderlas de la mejor manera cuando las mismas, de forma inevitable, surjan. De esta forma, buscamos prevenir o limitar la causación de daños patrimoniales y reputacionales que pueden llegar a ser irreparables en el ejercicio de cualquier actividad productiva, sea esta pública o privada.

Nuestro equipo desarrolla políticas para la prevención y gestión del riesgo criminal, así como la provisión de consultorías específicas relacionadas con crímenes cometidos contra nuestros clientes. En estos casos, proporcionamos planeación estratégica para la gestión de la situación específica, así como la representación de nuestros clientes como víctimas en cualquier procedimiento penal que pueda surgir. Tenemos alianzas estratégicas con investigadores forenses de todas las especialidades, así como con firmas de gestión de crisis y relaciones públicas, que respaldan la implementación de los requisitos de nuestros clientes y satisfacen sus necesidades específicas.

Nuestros servicios incluyen:

  • Consultoría en análisis de auditorías internas de empresas para determinar posibles conductas punibles
  • Consultoría en materia de cumplimiento en temas de corrupción, fraude y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)
  • Consultoría en contingencias penales dentro de las empresas
  • Asesoría a personas naturales
  • Asesoramiento en la selección de investigadores forenses en los procesos penales que requieran de los mismos
  • Estructuración de procesos y desarrollo de litigio estratégico
  • Diseño, redacción y presentación de denuncias penales
  • Representación de víctimas en procesos penales y disciplinarios
  • Defensa técnica en procesos penales y disciplinarios
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