Derecho Penal Corporativo

Debido a la mayor conciencia de riesgos empresariales que atraviesan todos los sectores productivos, el derecho penal ha tomado un papel clave en el desarrollo empresarial nacional e internacional.

Por ello, nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo le brinda una asesoría centrada en temas penales, buscando generar esquemas de atención al riesgo para prevenir y atender situaciones de relevancia penal. Así, buscamos prevenir o limitar los daños patrimoniales y reputacionales que pueden llegar a ser irreparables.

Nuestro equipo desarrolla políticas para la prevención y gestión del riesgo criminal, así como la asesoría específica en relación con crímenes cometidos contra nuestros clientes o en el desarrollo de sus actividades. En estos casos, proporcionamos planeación estratégica para estas situaciones, así como la representación de nuestros clientes en cualquier procedimiento penal que pueda surgir. Tenemos alianzas estratégicas con investigadores forenses de todas las especialidades, así como con firmas de gestión de crisis y relaciones públicas, para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen:

• Análisis de auditorías internas de empresas para determinar conductas punibles.
• Consultoría en cumplimiento relacionada con corrupción, fraude y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).
• Consultoría en contingencias penales empresariales.
• Asesoría a personas naturales.
• Asesoramiento en la selección de investigadores forenses.
• Estructuración de procesos y litigio estratégico.
• Diseño de denuncias penales.
• Representación en procesos penales y disciplinarios.
• Defensa técnica en procesos penales y disciplinarios.

Como valor agregado, hacemos parte del grupo internacional de solución de conflictos de CMS, ofreciéndole a nuestros clientes respuestas en la materia a nivel global.