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Jorge_Martinez

Jorge Martínez

Asociado Senior

CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Paseo de Recoletos 7–9
28004 Madrid
España
Idiomas Español, Inglés, Francés

Jorge Martínez es asociado sénior del departamento de Procesal y Arbitraje de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, dedicado a la práctica de compliance

Está especializado en la implementación y mejora de sistemas de gestión de compliance, así como en el asesoramiento a sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cuenta a su vez con amplia experiencia en la coordinación de investigaciones internas de infracciones en materia de compliance, tanto a nivel local como internacional. 

Asimismo, tiene experiencia en litigación penal y civil. 

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Experiencia relevante

  • Jorge ha asesorado a numerosas empresas multinacionales y cotizadas del IBEX 35 en la implementación y mejora de sus sistemas de gestión de compliance. Además, presta asesoramiento integral y recurrente en materia de compliance y prevención del blanqueo de capitales a diversos comités y compliance officers de empresas líderes en sus sectores, incluyendo la coordinación de investigaciones internas locales y transfronterizas.
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Formación académica

  • 2010 - Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Universidad Complutense de Madrid (España).
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Publicaciones

  • Jorge ha publicado gran diversidad de artículos y trabajos tanto para publicaciones y editoriales especializadas como de carácter general en su área de especialidad.
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Ponencias

  • Durante el transcurso de su carrera, Jorge ha codirigido cursos en materia de compliance en el Colegio de Abogados de Madrid. Además, ha impartido formación especializada en materia de compliance para directivos y empleados en numerosas empresas de relevancia en España.
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Áreas de práctica

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17/06/2016
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