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Envío del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento (IAOC)

Alerta Legal | Compliance

11 de febrero, 2022

Todas las personas jurídicas y naturales que cuentan con la condición de sujetos obligados frente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, por lo tanto, se encuentren regulados por la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, tienen plazo hasta el 15 de febrero del 2022 para presentar a la UIF el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento (IAOC) correspondiente al ejercicio del año 2021. Es importante precisar que el IAOC deberá ser enviado por el Oficial de Cumplimiento a través del Portal de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, siendo el incumplimiento de esta obligación una infracción grave de acuerdo a la normativa vigente.