Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente

Hacemos de su conocimiento la “Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente” en actividades de construcción y/o inmobiliarias, elaborada por el Departamento de Supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF.

Este documento tiene por objeto servir como orientación a las empresas del rubro en la aplicación de los criterios para la ejecución de la debida diligencia, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución SBS No. 789-2018, norma que contempla la obligación de desarrollar e implementar procedimientos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. 

Para mayor información sobre el alcance y aplicación de la guía, contáctate con nuestras especialistas Carolina Cueva, Head de Compliance, y Tatiana Helguero, Asociada del área de Compliance.