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Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente

Actividades de construcción y/o inmobiliarias

10 de septiembre, 2020

Hacemos de su conocimiento la “Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente” en actividades de construcción y/o inmobiliarias, elaborada por el Departamento de Supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF.

Este documento tiene por objeto servir como orientación a las empresas del rubro en la aplicación de los criterios para la ejecución de la debida diligencia, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución SBS No. 789-2018, norma que contempla la obligación de desarrollar e implementar procedimientos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. 

Para mayor información sobre el alcance y aplicación de la guía, contáctate con nuestras especialistas Carolina Cueva, Head de Compliance, y Tatiana Helguero, Asociada del área de Compliance.

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Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente
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