Olivier Marquet et Michael Dearden ont publié dans le Monaco Chapter of Getting the Deal Through 2019 Private Banking & Wealth Management.
Ce chapitre fournit des informations cruciales sur le secteur mondial de la banque privée et de la gestion de patrimoine, et couvre des sujets tels que: les organismes de réglementation et d'autorégulation; exigences et conditions de licence; exigences en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de la criminalité financière; personnes politiquement exposées; due diligence et connaître les exigences des clients; la protection des consommateurs; restrictions transfrontalières; obligations de déclaration et de déclaration de la taxe; structures juridiques pour la détention de biens privés; obligations de confidentialité; responsabilité, réclamations et règlement des litiges.
Notre équipe Banque & Finance reste à votre disposition pour plus d'informations.
