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Compliance

El ámbito de requisitos regulatorios, de legislación anti-corrupción y de códigos de conducta está creciendo y llegando a ser cada vez más complejo. Independientemente de que se trate de conductas realizadas por un director, un gerente o un empleado de la compañía, las consecuencias económicas por incumplimiento en cualquiera de estas áreas pueden ser de largo alcance para usted y para su empresa.

Nuestros servicios comprenden asesoría en el diseño de programas de cumplimiento, especialmente en lo relativo a la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, con el propósito de apoyar a nuestros clientes en la prevención de incumplimientos en esas materias, o bien minimizar las consecuencias legales de ellos si ocurriesen. Nuestro objetivo es diseñar un programa de cumplimiento alineado con el tamaño y necesidades de su empresa.

Del mismo modo, los servicios de CMS comprenden la asesoría en el mejoramiento de programas de cumplimiento ya existentes, el acompañamiento al cliente durante la implementación del respectivo programa de cumplimiento y durante un eventual proceso de certificación del mismo, y apoyo en investigaciones internas ante potenciales irregularidades dentro de la compañía. 

Atendido el carácter internacional de nuestra Firma, usted puede beneficiarse de la vasta experiencia internacional de CMS en materia de legislación anticorrupción, en particular con EEUU (FCPA) y el Reino Unido (UK Bribery Act), lo cual es particularmente relevante para las empresas con operaciones internacionales.

"The service is excellent. The team has got to know our company well"

Chambers and Partners Latin America

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04/07/2023
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29/06/2023
¿Cómo enfrentar los desafíos de Compliance frente a la nueva Ley de Delitos...
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30/05/2023
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10/08/2022
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01/07/2022
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04/04/2022
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22/02/2022
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Nuevo delito por el cual una persona jurídica puede incurrir en responsabilidad penal, conforme a las disposiciones establecidas en la reciente Ley Nº 21.325. a.    Sobre la nueva Ley. Con fecha...
14/01/2022
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“Nuestra evaluación de CMS Carey & Allende es claramente positiva” - Jorge Allende Zañartu, socio CMS Chile y presidente CMS Latin America Steering Committee. Al cumplirse el quinto aniversario...
23/04/2021
Alerta Compliance
El día 2 de diciembre de 2020 el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago emitió su veredicto (es decir, decisión de absolución o condena indicando solo los fundamentos principales tomados...
22/04/2021
Alerta Compliance
El día 10 de diciembre de 2020, publicamos una Alerta Legal en la cual se comunicaba que el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago había emitido su veredicto (es decir, decisión de...
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Nuevo delito por el cual una Persona Jurídica puede incurrir en Re­s­po­n­sa­bi­li­dad...
a. Sobre la nueva Ley. En el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, el día 20 de junio de 2020 se publicó la Ley N° 21.240 “Que modifica el Código Penal y Ley N° 20.393 Para Sancionar...