Home / Américas / Peru / Compliance / Abogadas de Compliance

Abogadas de Compliance

Tanto en el contexto internacional como en el local, el fortalecimiento de las medidas de lucha contra el lavado de dinero, el fraude y la corrupción ha creado un escenario en el que las empresas son consideradas estructuras generadoras de riesgo y responsables de implementar modelos de cumplimiento para evitar estos riesgos. Este cambio de perspectiva ha significado que sea esencial para las empresas conducirse bajo normas de Gobierno Corporativo, siendo uno de sus pilares el Compliance.

En CMS-Grau creemos que el mayor valor de cualquier organización provendrá de la construcción de una cultura ética y la creación de una estructura corporativa responsable. Así, nuestros servicios de Compliance son proporcionados con un enfoque integrado a todas las áreas y procesos de las organizaciones, a partir del análisis de los riesgos penales que afectan las actividades de la empresa; la aplicación del programa de Compliance de acuerdo a sus necesidades y requisitos específicos; el establecimiento de canales de denuncias y la constante capacitación y evaluación de los niveles de cumplimiento dentro de la organización. Aplicamos para ello los más altos estándares de cumplimiento conforme a la normativa local como internacionales.

 
Carolina Cueva
Carolina Cueva
So­cia
Head of Compliance
Abogada
Perú, Lima
Carolina Cueva cuenta con más de 12 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y extranjeras en consultoría y litigios de índole penal y penal – empresarial en temas relacionados con delitos...
Tatiana Helguero
Tatiana Helguero
Aso­cia­da
Abogada
Perú, Lima
Tatiana Helguero ha liderado el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento en empresas locales y multinacionales, bajo el alcance de la Ley 30424 y el estándar internacional ISO 37001:2016...
Juliette Meneses
Juliette Meneses
Aso­cia­da
Abogada
Perú, Lima
Juliette Meneses cuenta con experiencia en Compliance y derecho minero regulatorio. Se especializa en el diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, conforme a la Ley N°30424 y su...