Wirtschaftsspionage, Geldwäsche, Korruptionsverdacht …

… diese Schlagworte sind allgegenwärtig in der aktuellen öffentlichen Diskussion. Die starke Medienpräsenz prominenter Fälle von Wirtschaftskriminalität beweist: Compliance ist schon lange kein Nischenthema mehr.

Dadurch wächst der Druck auf Unternehmen und Compliance-Abteilungen, adäquate Mechanismen zu schaffen, um Compliance-Verstöße zu verhindern oder aufzudecken. Doch wie wird man den komplexen Anforderungen gerecht und wie stellt man sich intern am besten auf?

Diese Fragen möchten wir mit Ihnen diskutieren. Im Fokus stehen wird dabei auch das Thema IT-Compliance. Hierzu konnten wir Herrn Udo Schauff vom Bundesamt für Verfassungsschutz Köln als Gastreferenten gewinnen. Intensiv befassen werden wir uns zudem mit den aktuellen Herausforderungen des Umgangs mit verdächtigen Transaktionen sowie Umsatzsteuerkarussellen und der Compliance bei Mergers & Acquisitions.

Im Anschluss laden wir Sie zu einem Get-together ein.

Programm

14.30 Uhr
Begrüßung der Teilnehmer

14.45 – 16.15 Uhr
IT-Compliance aktuell

• Wirtschaftsspionage – die leise Bedrohung
• Datenschutzrechtliche Vorgaben beim Datentransfer ins Ausland
• Lizenzmanagement vor dem Hintergrund der aktuellen Welle von Software-Audits
  

16.15 – 16.45 Uhr
Kaffeepause

16.45 – 17.15 Uhr
Verdächtige Transaktionen und Umsatzsteuerkarusselle

• Verdächtige Transaktionen: Fallgruppen aus Sicht des Unternehmens
• Mögliche Hintergründe verdächtiger Transaktionen (Geldwäsche? Umsatzsteuerkarusselle? Zollvergehen? Korruption?)
• Aufdeckung und Aufarbeitung (Selbstanzeige? Verdachtsmeldung? Strafanzeige?)
• Prävention
  

17.15 – 17.45 Uhr
Compliance bei Mergers & Acquisitions

• Compliance Due Diligence: Dos and Don’ts
• Kartellrechtscompliance
• Post Closing Due Diligence
  

17.45 Uhr
Get-together

Referenten

• Udo Schauff
  Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln
  
• Bernhard Freund
  Senior Associate, CMS Hasche Sigle, Hamburg
  
• Dr. Malte Grützmacher
  Partner, CMS Hasche Sigle, Hamburg
  
• Dr. Joachim Kaetzler
  Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt/Main
  
• Dr. Jan Schepke
  Partner, CMS Hasche Sigle, Hamburg
  
• Dr. Markus Schöner
  Partner, CMS Hasche Sigle, Hamburg
  

Details zur Veranstaltung

Mittwoch, 10. September 2014, 14.30 bis ca. 18.00 Uhr
CMS Hasche Sigle
Stadthausbrücke 1 – 3
20355 Hamburg

Bitte melden Sie sich bis spätestens sieben Tage vor dem Veranstaltungstermin über unser Anmeldeformular an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei.