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4. Geldwäsche-Experten-Breakfast

Frankfurt am Main, Deutschland

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Vergangene Veranstaltung
19 Dezember 2018, 08:15 - 10:30

Bei einem Frühstück möchten wir Ihnen die kürzlich veröffentlichten neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz der BaFin erläutern und uns mit Ihnen über den Beschluss des OLG Frankfurt zu den Pflichten des Geldwäschebeauftragten austauschen.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors; zu erwartende Auswirkungen für den Nichtfinanzsektor werden hervorgehoben.

Programm

8.15 Uhr

Registrierung und Frühstück

8.30 Uhr

Die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz

  • Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG und Whistleblowing
  • Neues zu den KYC-Pflichten und zum wirtschaftlich Berechtigten
  • Die Auslagerung von Sicherungsmaßnahmen und KYC-Pflichten
  • Die gruppenweite Umsetzung nach § 9 GwG
  • Die Verpflichtungen des Geldwäschebeauftragte und der Beschluss des OLG Frankfurt vom 10. April 2018

10.30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Bei Interesse an der Veranstaltung steht Ihnen unser Event-Team gerne zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sprecher

Dr. Laura Blumhoff
Counsel
Frankfurt
Ivonne Kahlke
Ivonne Kahlke
Senior Associate
Frankfurt
Joachim Kaetzler
Dr. Joachim Kaetzler
Partner
Frankfurt
Till Komma
Till Komma, Maître en Droit
Senior Associate
Frankfurt
Charlotte Salathé
Charlotte Salathé
Senior Associate
Frankfurt
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