Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on vor. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Wir berichten unter anderem über internationale Entwicklungen hinsichtlich der Län­de­r­eva­lu­ie­rung Deutschlands, des EU-AML-Pakets, der EU PeP-Liste und weiterer aktueller Neuigkeiten aus FATF und EU. Neben den zwi­schen­zeit­li­chen Ge­set­zes­än­de­run­gen auf der nationalen Ebene, z.B. die Auswirkungen des MoPeG, weitere Fragen zum wirtschaftlich Berechtigten und des Gesetzes über die risikobasierte Arbeit der FIU Deutschland, gehen wir andererseits auch auf den Stand der Dinge beim Fi­nanz­kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fungs­ge­setz und weitere aktuelle Entwicklungen in Deutschland ein. Ab­schlie­ßen werden wir das Frühstück mit unserem „Blick in die Glaskugel“ und freuen uns auf eine rege Diskussion mit Ih­nen.    Bit­te beachten Sie, dass die virtuelle Teilnahme lediglich für den Vortragsteil möglich ist. Die Teilnahme an der anschließenden Diskussionsrunde bei Kaffee und Croissants ist nur in Präsenz möglich.

For the third time and in response to multiple requests, we are very delighted to offer you an additional English online version of our AML-Ex­pert-"Break­fast" and present current developments in the field of money laundering prevention in the EU and Germany. The event is free of charge and is designed for financial services and non-financial services companies subject to AML le­gis­la­ti­on.   We will report, among other items, on international developments regarding Germany's country evaluation, the EU AML-package, the EU PeP-list and other news from FATF and EU. We will cover several changes in AML legislation on national level, i. e. amended UBO rules, effects of the Act to Modernise the Law on Civil Law Partnerships and the Act on the risk-based approach for the German FIU, we will also address the status of the Financial Crime Prevention Act (German Fi­nanz­kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fungs­ge­setz) and more current developments in Germany. To wrap up our presentation, as always, we will give an overview on future developments and trends in the area of anti-money laundering.

For the second time and in response to multiple requests, we are very delighted to offer you an additional English version of our AML-Ex­pert-Break­fast and present current developments in the field of money laundering prevention in the EU and Germany. On the EU level, we will have a closer look at the new EBA Guidelines on remote customer onboarding. As we discussed the EU AML-package at our latest AML-Ex­pert-Break­fast, we will update you on the current status and developments. On national German level, we will elaborate, in particular, the Federal Ministry of Finance’s draft bill on strengthening the risk-based approach of the FIU and current efforts to combat financial crime. In addition, we will review the updated interpretation and application guidelines in relation to the German Money Laundering Act for the non-financial sector and provide an overview of their impact. To wrap up our presentation, as always, we will give an overview on future developments and trends in the area of anti-money laundering.

Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on vor. Auf nationaler Ebene werden wir unter anderem den Re­fe­ren­ten­ent­wurf des Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­ums zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU sowie sich konkretisierende Bestrebungen zur Bekämpfung von Fi­nanz­kri­mi­na­li­tät beleuchten. Zudem werden wir die aktualisierten Auslegungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se der Länder zum Geld­wä­sche­ge­setz unter die Lupe nehmen und einen Überblick über deren Auswirkungen auf den Nicht­fi­nanz­sek­tor geben. Auf EU-Ebene sehen wir uns die neuen EBA Guidelines zur Remote Identifizierung genauer an und fragen uns: Was macht eigentlich das EU AML-Pa­ket? Ab­schlie­ßen werden wir das Frühstück mit unserem „Blick in die Glaskugel“ und freuen uns auf eine rege Diskussion mit Ihnen. 

Wie gewohnt, werden wir ein buntes Potpourri an aktuellen Themen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on behandeln und dabei sowohl Bestrebungen auf nationaler als auch auf EU-Ebene in den Blick nehmen. Wir betrachten, was sich in Deutschland neun Monate nach der FATF-Evaluierung getan hat und was noch zu erwarten ist sowie welche Auswirkungen die jüngsten Änderungen des GwG durch das Sank­ti­ons­durch­set­zungs­ge­setz II auf die KYC-Praxis, insb. die UBO-Prüfung, haben. Auf EU-Ebene stehen die finalen Tri­log-Ver­hand­lun­gen zum AML-Paket kurz bevor. Wir nehmen die aktuellen Entwürfe unter die Lupe und beleuchten jüngste Entwicklungen und Tendenzen zu den erwarteten Auswirkungen auf Ver­pflich­te­te. Im Anschluss freuen wir uns auf eine rege Diskussion bei Kaffee und Croissants mit denjenigen von Ihnen, die in Präsenz teilnehmen, und bieten erstmals die Teilnahme an Case Studies an. Hierfür können Sie bei Anmeldung zwischen den folgenden Optionen wählen:Umgang mit komplexen Be­tei­li­gungs­struk­tu­ren,Ty­pi­sche Risiken im Finanzsektor, oderTypische Risiken im Gü­ter­han­del. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, vor Ort teilzunehmen, bieten wir alternativ eine virtuelle Teilnahme an. Die virtuelle Teilnahme ist von jedem kompatiblen Computer oder Mobilgerät möglich. Über diesen Link können Sie Ihr Gerät auf die Sys­tem­an­for­de­run­gen überprüfen. Bitte beachten Sie zudem den untenstehenden Hinweis, wenn Sie oder Ihr Unternehmen den Zugriff auf Webseiten oder Software mittels einer Firewall beschränken. Bitte beachten Sie, dass die virtuelle Teilnahme lediglich für den Vortragsteil möglich ist. Die Teilnahme an der anschließenden Diskussionsrunde sowie den Case-Studies ist nur in Präsenz möglich.