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Compliance & Forensic Services

Unsere mehr als 65 Compliance-Spezialisten an acht Standorten in Deutschland bieten Ihnen vollumfängliche Compliance-Beratung.

„Die Compliance-Praxis […] deckt die Compliance-Beratung in nahezu allen Facetten ab.“

JUVE Handbuch, 2023/2024

„Kompetent, kunden- und lösungsorientiert.“

The Legal 500, 2023

„CMS‘ forensische Kapazitäten erstrecken sich neben der Aufklärung von arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Verstößen ebenso auf interne Untersuchungen zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen sowie zu Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen, wobei Mandanten neben der breit gefächerten Expertise des interdisziplinären Teams ebenso von diversen LegalTech-Tools, […], profitieren.“

The Legal 500 EMEA, 2022

„Die Praxis von CMS gehört zu den Praxen, die das Compliance-Feld in seiner ganzen Breite beackern. Dazu zählen wieder umfangreiche interne Untersuchungen genauso wie die regelmäßige präventive Beratung. Hier kann [das Team] bes. gut sein techn. Know-how einbringen, da es mit eigenen Legal-Tech-Tools, [...], aufwartet.“

JUVE Handbuch, 2022/2023

"CMS comprises a solid practice that regularly advises clients from the public, energy, finance and real estate sectors on compliance issues, with a particular strength in large internal investigations and compliance management programmes. The team additionally assists with money laundering issues, product liability, employment compliance and whistle-blower incidents, and represents clients in damages claims and D&O liability proceedings. Its strong international network enables the law firm to handle complex cross-border cases."

Chambers Europe, 2022

„CMS betreut in Corporate Compliance-Fragen besonders häufig Unternehmen aus regulierten Branchen [und Mandanten] schätzen zudem ‚die agile Reaktionsfähigkeit bei zeitkritischen Rechtsfragen‘.“

The Legal 500 EMEA, 2021

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Unser Beratungsportfolio im Überblick – qualifiziert und erfahren in Prävention und Krisenmanagement

Wir bieten Ihnen die Schnittstellenkompetenz, um Risiken schnell und effizient zu erkennen und Sie sowohl präventiv als auch investigativ in allen Compliance-Fragen zu unterstützen.

Erfolgreich vorbeugen

Unsere präventive Compliance-Beratung umfasst insbesondere:

  • Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Compliance-Programmen
  • Risikomanagement (Compliance Due Diligence, Business Partner Screening, Compliance-Klauseln in Verträgen)
  • Einrichtung und Betreuung von Hinweisgebersystemen (Whistleblower-Hotline, Ombudsmann)
  • Erstellung von Compliance-Richtlinien und Durchführung von Schulungen (z.B. zu Antikorruption, Kartellrecht, Geldwäscheprävention, IT-Sicherheit und Datenschutz, Kapitalmarktrecht, Produktsicherheit, Vergaberecht und Exportkontrolle).

Compliance-Krise managen 

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz bieten wir Ihnen einen Ansprechpartner, der alle relevanten Compliance-Aspekte im Blick hat und Sie effizient und aus einer Hand durch die Krise navigiert:

  • Aufklärung der Geschäftsleitung und der Kontrollgremien über Handlungspflichten und Entwicklung eines Krisenmanagementkonzepts
  • Gestaltung, Steuerung und Durchführung interner Untersuchungen
  • Aufarbeitung der Sachverhalte, Durchsuchung von Dokumenten und E-Mails mithilfe von Forensik-Tools, Durchführung von Mitarbeiterinterviews
  • Erarbeitung von Lösungsstrategien und Sofortmaßnahmen
  • Steuerung von Strafverteidigern, Wirtschaftsprüfern, eDiscovery-Dienstleistern, Wirtschaftsdetekteien und Krisen-PR-Beratern
  • Beratung bei der Kooperation mit Ermittlungsbehörden
  • Entwicklung von Amnestieprogrammen und Kronzeugenregelungen
  • Begleitung vor und während einer behördlichen Durchsuchung ("Dawn Raid")
  • Dawn-Raid-Trainings inkl. Notfallplänen
  • Vertretung in behördlichen oder gerichtlichen Verfahren

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E-Learning | Schutz von Hinweisgebenden durch ein Hin­weis­ge­ber­sys­tem
Die EU-Whist­le­b­lower-Richt­li­nie (2019/1937) wurde in Deutschland durch das Hin­weis­ge­ber­schutz­ge­setz (HinSchG) in nationales Recht umgesetzt. Das HinSchG ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten.Für Ihre Mit­ar­bei­ter:in­nen haben wir daher ein E-Learning entwickelt, das die notwendigen rechtlichen und or­ga­ni­sa­to­ri­schen Fragen zum Schutz von Hin­weis­ge­ber:in­nen durch ein Hin­weis­ge­ber­sys­tem im Unternehmen beantwortet, über die Funktionen eines Hin­weis­ge­ber­sys­tems informiert und dazu anregt, einen Hinweis intern zu melden, anstatt sich an die zuständige externe Meldestelle zu wenden.
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E-Learning | Open Source Compliance – Grundlagen
In diesem E-Learning werden die Grundlagen im Bereich Open Source Compliance vermittelt. Ziel ist es, in den relevanten Un­ter­neh­mens­be­rei­chen ein Bewusstsein für die Vorteile, aber auch für die Risiken und Fallstricke von Open Source Software zu schaffen. Am Ende des Kurses werden Lösungen aufgezeigt, wie Risiken erkannt und durch geeignete Prozesse bestmöglich vermieden werden können. Das E-Learning richtet sich an alle Personen in Unternehmen, die mit Open Source Software in Berührung kommen. Dazu gehören nicht nur die Ge­schäfts­füh­rung, sondern auch die IT- und Ent­wick­lungs­ab­tei­lung, der Einkauf, der Vertrieb und das Pro­dukt­ma­nage­ment.
18/03/2024
E-Learning | Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on in Industrie und Handel
Dieses E-Learning wurde speziell für Mit­ar­bei­ter:in­nen und Lieferant:innen entwickelt. Es soll ein Bewusstsein dafür schaffen, was für eine erfolgreiche Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on rechtlich zu beachten ist. Unternehmen sind als Adressaten des Geld­wä­sche­ge­set­zes verpflichtet, Vorkehrungen gegen den eigenen Missbrauch zu Geld­wä­sche­zwe­cken oder zur Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung zu treffen. Das E-Learning berücksichtigt insbesondere die besondere Stellung von Güterhändlern in der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on und kann im Hinblick auf die spezifische Risikoexposition des Unternehmens (insbesondere Ge­schäfts­tä­tig­keit mit Hoch­ri­si­ko­län­dern, Umgang mit abweichenden Zahlern oder auffälligen Stre­cken­ge­schäf­ten) individuell ergänzt und modifiziert werden.
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E-Learning | Open Source Compliance für Soft­ware­ent­wick­ler
Dieses E-Learning ist speziell für Soft­ware­ent­wick­ler:in­nen konzipiert worden. Es soll ein Bewusstsein dafür schaffen, was beim Einsatz von Open Source Software durch Soft­ware­ent­wick­ler:in­nen rechtlich zu beachten ist.