Counsel

Charlotte Salathé

Rechtsanwältin

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Charlotte Salathé berät nationale und internationale Unternehmen des Finanz- und des Nichtfinanzsektors umfassend bei compliance-bezogenen Fragestellungen. Ihr Fokus liegt auf den Bereichen Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsprävention sowie auf Fragen des Außenwirtschaftsrechts. Sie begleitet Mandanten bei der Konzeption und Durchführung von Compliance-Risikoanalysen sowie der Entwicklung, Überarbeitung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen und unterstützt Mandanten bei allen compliance-relevanten Fragestellungen im Tagesgeschäft.

Charlotte Salathé verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung bei der Ermittlung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen im Rahmen unternehmensinterner Untersuchungen auch in internationalen Konzernstrukturen.

Ihre anwaltliche Tätigkeit begann sie 2017 bei CMS. Seit 2023 ist sie Counsel der Sozietät. Im Jahr 2018 absolvierte sie ein halbjähriges Secondment bei einem führenden deutschen Automobilhersteller, im Jahr 2020 ein neunmonatiges Secondment (Teilzeit) bei einer deutschen Privatbank.

Auszeichnungen und Rankings

01 –

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Lawyer of the Future for Corporate Governance and Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
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Anwältin der Zukunft / Ones to watch für Bank- und Finanzrecht

Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
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Anwältin der Zukunft / Ones to watch für Corporate Governance and Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
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Anwältin der Zukunft für Corporate Governance and Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2024 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
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Anwältin der Zukunft für Corporate Governance and Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2023 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
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Anwältin der Zukunft für Corporate Governance & Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2022 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers

Veröffentlichungen

Geldwäscheaufsicht: Risikotreiber Umgehungsgeschäfte, Beitrag CMS Blog, erschienen am 07.04.2025
„Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Instant Payments-Verordnung“, erschienen in GWuR 2025, 1, S. 10ff.
Buchbeitrag „Sanctions Compliance“ in Compliance Management im Unternehmen, 3. Aufl., 2024, Hrsg. Prof. Dr. Martin Schulz, Fachmedien Recht und Wirtschaft, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
„Update Geldwäscheprävention – ein Ausblick“, erschienen in COMPLY 04/2024, S. 34
„Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Echtzeit-Verordnung“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 27.11.2024
„Steigende Bedeutung der Sanctions Compliance für Unternehmen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 19.09.2024, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
„Geldwäschebeauftragter 2.0: Erweitertes Rollenverständnis unter der EU-AML-Verordnung“, erschienen in BB 2024, 2050, gemeinsam mit Dr. Uta Zentes
„Interne Untersuchungen begleitend zu behördlichen Ermittlungsverfahren“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 31.07.2024, gemeinsam mit Julian Keil
„Fußballvereine und Spieleragenten – Geldwäscheregulierung auf EU-Ebene“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 06.06.2024, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
„Geldwäschepflichten für Fußballvereine und Spieleragenten“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 28.02.2024, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
„KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext“, in GwuR 03/2023, S. 94ff.
Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene, Beitrag CMS Blog, erschienen am 10.05.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
„Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 08.11.2022, aktualisiert am 03.01.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
EU and UK Sanctions against Russia: A focus on the Financial Sector, gemeinsam mit Eoin O’Shea, Kai Neuhaus, Russell Hoare und Louisa Mottaz, erschienen auf Lexology.com, 07.03.2022
„Russland-Sanktionen: Ein SWIFT-Ausschluss und mögliche Folgen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 02.03.2022
„Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?“ Beitrag CMS Blog i.R.d. Blog-Serie zu Auswirkungen des Koalitionsvertrags, erschienen am 29.11.2021
„EU treibt Harmonisierung der Geldwäscheprävention voran“, Beitrag CMS Newsletter, erschienen am 08.12.2021
Hintergrundgespräch zu Geldwäsche bei Krypto-Bezug „Geldwäsche-Regulierung zieht an“, gemeinsam mit Dr. Markus Kaulartz, Börsen-Zeitung, 15.10.2021, Nr. 199, S. 17
„Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 13.10.2021
„Gesetzgebungspaket der EU-Kommission: Ein „Single Rulebook“ für die Geldwäscheprävention“, Gastbeitrag / Aufmacher in Compliance Online Zeitschrift 2021,2, erschienen am 02.09.2021.
„Das EU-Geldwäschepaket – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 13.08.2021
Interview „In der Praxis ist Bargeld in der Geldwäscheprävention ohnehin nicht mehr Thema Nummer eins“, erschienen auf finanzbusiness.de am 05.08.2021
Interview „EU dehnt Pflichten im Finanzsektor zur Geldwäschebekämpfung aus“. Börsen-Zeitung, 31.07.2021, Nr. 145, S. 13.
„Neue BaFin AuA zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 01.02.2021
Interview „Verschärfung des Geldwäschegesetzes trifft Immobiliensektor“, Börsen-Zeitung, 05.09.2020, Nr. 171, S. 9
„Geldwäscherecht: Neue meldepflichtige Sachverhalte bei Immobilientransaktionen“, Update Compliance 09/2020
„Neue Meldepflichten für rechtsberatende Berufe bei Immobilientransaktionen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 30.07.2020
„Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 02.03.2020

Mitgliedschaften und Funktionen

Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WiSteV)
Juristinnen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (JuWiSt)
Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland (BWD) – Mitglied der Taskforce Compliance & Internal Investigations

Vorträge

„Jüngste Änderungen im GwG – Auswirkungen des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzt“, Vortrag i.R.d. 16. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 19.02.2025
„Recent changes to the German Money Laundering Act – Impact of the Financial Markets Digitalisation Acts”, Vortrag i.R.d. 16. AML-Expert-Brunch (Webinar), 18.02.2025
„Compliance in der Geschäftsanbahnung“, Online-Vortrag für Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Schulz, 30.10.2024
Podiumsdiskussion zu Auswirkungen von Finanzsanktionen i.R.d. Jahrestagung Geldwäsche und Recht, dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main, 01.10.2024
„Entwurf der neuen BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz“, Vortrag i.R.d. 15. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2024
“Draft on new BaFin Interpretative Notes to the German Money Laundering Act”, Vortrag i.R.d. 15. AML-Expert-Brunch (Webinar), 17.09.2024
“Geldwäsche im Profufußball”, Vortrag i.R.d. Compliance Sessions (Webinar), 12.06.2024
“EU AML-VO: Sicherungsmaßnahmen mit Schwerpunkt auf KYC & Sanktionen“, Vortrag i.R.d. 14. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 27.02.2024
“EU AMLR: Safeguards with a focus on KYC & Sanctions”, Vortrag i.R.d. 14. AML-Expert-Brunch (Webinar), 26.02.2024
“Analysis of the draft of the new interpretation and application guidance from the BaFin”, Vortrag i.R.d. 15. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 17.09.2024
„Analyse des Entwurfs der neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz der BaFin“, Vortrag i.R.d. 15. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2024
EU AML Package: Ultimate Beneficial Owner & Transparency Register“, Vortrag i.R.d. 14th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 26.02.2024
„EU AML Paket: Wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister“, Vortrag i.R.d. 14. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 27.02.2024
„Draft bill to a financial crime prevention act – overview of planned innovations“, Vortrag i.R.d. 13th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 19.09.2023
„Referentenentwurf zum Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – geplante Neuerungen im Überblick“, Vortrag i.R.d. 13. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2023
„Geldwäsche im aktuellen Wirtschaftsumfeld“, Vortrag i.R.d. Sitzung des ROTARY Clubs Frankfurt am Main-Palmengarten, Frankfurt am Main, 31.05.2023
„EU-AML Package – Update on EU Parliament Positions and Prospects for the Trilogue Negotiations”, Vortrag i.R.d. 12th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 21.04.2023
“EU-AML Paket – Update zu Standpunkten des EU Parlaments und Aussichten auf die Trilogverhandlungen“, Vortrag i.R.d. 12. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 20.04.2023
„Update on the EU AML package and recent discussions”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 15.03.2023
„Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle geopolitische Krisen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 10.11.2022
„Aktuelle Entwicklungen bei der Geldwäschebekämpfung“, Vortrag i.R.d. Erfahrungsaustausch Compliance des Verbands der Chemischen Industrie e.V. (VCI), Frankfurt am Main, 06.10.2022
Möglichen Auswirkungen des FATF-Länderberichts Deutschland bzgl. Terrorismusfinanzierung / Proliferation“, Vortrag i.R.d. 11. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 08.09.2022
„Im Fokus – Geldwäsche und Sanktionen im VC-Fondsbereich“, Podiumsdiskussion i.R.d. KfW Capital VC-Academy, Berlin, 05.09.2022
„Export und Sanctions Compliance“ Vortrag i.R.d. BUJ General Counsel Roundtable, Köln, 19.08.2022, gemeinsam mit Kai Neuhaus, LL.M.
„Latest Developments in AML and Sanctions – Practical Impact for the Acquiring Industry”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 26.04.2022
„Russland-Sanktionen, Auswirkungen von Sanktionen im Finanz-/Kapitalmarktsektor“, i.R.d. BUJ-Talks (Webinar), 15.03.2022
„Finanzsanktionen: bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen“ Vortrag i.R.d. 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 09.03.2022
„Harmonisierung und Konkretisierung von KYC-Pflichten i.R.d. EU AML-Pakets“, Vortrag i.R.d. 9. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 31.08.2021
„Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle politische Entwicklungen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 14.06.2021, gemeinsam mit Dr. Georg Lienke, The Boston Consulting Group
„Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen“; „Subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor“, Vorträge i.R.d. 7. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 20.08.2020
„Compliance-Risiken bei der Vergabe von Förderkrediten – Dos & Don’ts“ (Webinar), Frankfurt am Main, 23.04.2020
„Neues Geldwäscherecht: Sonstige Neuerungen im Risikomanagement“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
„Neues Geldwäscherecht: Verstärkte Sorgfaltspflichten“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
„Neuerungen bei den Begriffsdefinitionen, im Risikomanagement und bei den Gruppenpflichten“, Frankfurt am Main, 05.06.2019
„Business Partner Checks und Screenings“, Frankfurt am Main, 31.01.2019
„Die Auslagerung von Sicherungsmaßnahmen und KYC-Pflichten“ und „Die gruppenweite Umsetzung nach § 9GwG“, Frankfurt am Main, 19.12.2018
„Sanktionen und Embargos – Überblick zu aktuellen politischen Entwicklungen“, Erfahrungsaustausch Controlling, VDMA Nord, Hannover, 12.09.2018 / Zentraler Arbeitskreis Controlling, VDMA, Frankfurt am Main, 27.09.2018
“Sanctions and Embargoes – Selective Aspects from a German and International Perspective”, Integra Conference, Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, 06.09.2018
„CSR im Kontext von Corporate Governance und Umsetzung im Supply Chain“, Frankfurt am Main, 09.11.2017 / Düsseldorf, 22.11.2017

Ausbildung

2016: Zweites Staatsexamen
Ausbildungsbegleitend mehrjährige Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer renommierten Compliance-Boutique und einer führenden deutschen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Compliance
2014 - 2016: Referendariat im OLG Bezirk Frankfurt am Main mit Stationen bei renommierten Wirtschaftskanzleien in den Bereichen Dispute Resolution, Gesellschaftsrecht und Compliance
2014: Erstes Staatsexamen
Studium der Rechtswissenschaft in Gießen und Frankfurt am Main

Rechtsgebiete

Banking & Finance Bankrecht und Bankaufsichtsrecht Compliance & Forensic Services Compliance-Management-Systeme Corporate Governance Geldwäscheprävention Interne Untersuchung Sanctions-Compliance Außenwirtschaftsrecht & Sanktionen

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