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Counsel

Charlotte Salathé

Rechtsanwältin

Frankfurt, Deutschland
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  • Französisch
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Charlotte Salathé ist Counsel im Bereich Compliance und berät nationale und internationale Unternehmen des Finanz- und Nichtfinanzsektors mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention und Sanctions Compliance. Sie berät zu regulatorischen Fragestellungen ebenso wie bei der praktischen Umsetzung von Compliance-Anforderungen im Tagesgeschäft. 

Zu ihren Schwerpunkten zählen Compliance-Risikoanalysen, KYC- und Screening-Prozesse, gruppenweite Compliance-Anforderungen sowie die Konzeption und Weiterentwicklung von Compliance-Management-Systemen. Sie übernimmt zudem Funktionen als externe oder stellvertretende Geldwäschebeauftragte, unter anderem für Kreditinstitute, Institute nach § 53b KWG und Unternehmen des Luxusgütersektors. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf internen Untersuchungen zur Aufklärung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen, auch in internationalen Konzernstrukturen.

Zu aktuellen Entwicklungen im Geldwäsche- und Sanktionsrecht publiziert Charlotte Salathé regelmäßig und ist als Referentin bei Fachveranstaltungen, Branchenformaten und Fachseminaren tätig.

Ihre anwaltliche Tätigkeit begann sie 2017 bei CMS und seit 2023 ist sie Counsel der Sozietät. 2018 und 2020 absolvierte sie Secondments bei einem führenden deutschen Automobilhersteller bzw. einer deutschen Privatbank.

Auszeichnungen und Rankings
01 –
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft / Ones to watch für Bank- und Finanzrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2026 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft / Ones to watch für Corporate Governance und Compliance
    Deutschlands beste Anwälte 2026 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Lawyer of the Future for Corporate Governance and Compliance
    Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft / Ones to watch für Bank- und Finanzrecht
    Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft / Ones to watch für Corporate Governance and Compliance
    Deutschlands beste Anwälte 2025 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft für Corporate Governance and Compliance
    Deutschlands beste Anwälte 2024 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft für Corporate Governance and Compliance
    Deutschlands beste Anwälte 2023 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers
  • Zitat
    Anwältin der Zukunft für Corporate Governance & Compliance
    Deutschlands beste Anwälte 2022 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers

Ver­öf­fent­li­chun­gen

  • „Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität – Welche Reformpläne für Unternehmen besonders relevant sind“, DeutscherAnwaltSpiegel / ComplianceBusiness, Ausgabe 3/2026, erschienen am 13.08.2026.
  •  „Der Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität im Überblick und im Kontext weiterer Vorhaben“, CMS Legal Update, erschienen am 24.07.2026. 
  •  „Quo vadis, Finanzkriminalitätsbekämpfung? – Geldwäscheprävention & Co. im Koalitionsvertrag“, CMS Blog, erschienen am 20.05.2025.
  • „Geldwäscheaufsicht: Risikotreiber Umgehungsgeschäfte“, GWuR 2025, S. 51ff.
  • „Geldwäscheaufsicht: Risikotreiber Umgehungsgeschäfte“, CMS Blog, erschienen am 07.04.2025.
  • „Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Instant Payments-Verordnung“, GWuR 2025, S. 10ff.
  • Buchbeitrag „Sanctions Compliance“, in: Compliance Management im Unternehmen, 3. Aufl. 2025, Hrsg. Prof. Dr. Martin Schulz, Fachmedien Recht und Wirtschaft, gemeinsam mit Marcel Moussaoui.
  • „Update Geldwäscheprävention – ein Ausblick“, COMPLY 04/2024, S. 34.
  •  „Sanctions Screening – Herausforderungen für Zahlungsdienstleister unter der Echtzeit-Verordnung“, CMS Blog, erschienen am 27.11.2024.
  • „Steigende Bedeutung der Sanctions Compliance für Unternehmen“, CMS Blog, erschienen am 19.09.2024, gemeinsam mit Marcel Moussaoui.
  • Dr. Uta Zentes/Charlotte Salathé, „Geldwäschebeauftragter 2.0: Erweitertes Rollenverständnis unter der EU-AML-Verordnung“, Betriebs-Berater (BB) 2024, S. 2050–2056.
  •  „Interne Untersuchungen begleitend zu behördlichen Ermittlungsverfahren“, CMS Blog, erschienen am 31.07.2024, gemeinsam mit Julian Keil.
  • „Fußballvereine und Spieleragenten – Geldwäscheregulierung auf EU-Ebene“, CMS Blog, erschienen am 06.06.2024, gemeinsam mit Marcel Moussaoui.
  •  „Geldwäschepflichten für Fußballvereine und Spieleragenten“, CMS Blog, erschienen am 28.02.2024, gemeinsam mit Marcel Moussaoui.
  • KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext“, GWuR 2023, S. 94–100.
  •  „Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene“, CMS Blog, erschienen am 10.05.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui.
  • „Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention“, CMS Blog, erschienen am 08.11.2022, aktualisiert am 03.01.2023.
  •  „EU and UK Sanctions against Russia: A focus on the Financial Sector“, Lexology, 07.03.2022, gemeinsam mit Eoin O’Shea, Kai Neuhaus, Russell Hoare und Louisa Mottaz.
  •  „Russland-Sanktionen: Ein SWIFT-Ausschluss und mögliche Folgen“, CMS Blog, erschienen am 02.03.2022.
  •  „EU treibt Harmonisierung der Geldwäscheprävention voran“, CMS Newsletter, erschienen am 08.12.2021.
  •  „Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?“, CMS Blog im Rahmen der Blog-Serie zum Koalitionsvertrag, erschienen am 29.11.2021.
  • Hintergrundgespräch „Geldwäsche-Regulierung zieht an“, Börsen-Zeitung, 15.10.2021, Nr. 199, S. 17, gemeinsam mit Dr. Markus Kaulartz.
  •  „Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug“, CMS Blog, erschienen am 13.10.2021.
  • „Gesetzgebungspaket der EU-Kommission: Ein ‚Single Rulebook‘ für die Geldwäscheprävention“, Gastbeitrag/Aufmacher, Compliance Online-Zeitschrift 2021/2, erschienen am 02.09.2021.
  • „Das EU-Geldwäschepaket – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?“, CMS Blog, erschienen am 13.08.2021.
  • Interview „In der Praxis ist Bargeld in der Geldwäscheprävention ohnehin nicht mehr Thema Nummer eins“, FinanzBusiness, 05.08.2021.
  • Interview „EU dehnt Pflichten im Finanzsektor zur Geldwäschebekämpfung aus“, Börsen-Zeitung, 31.07.2021, Nr. 145, S. 13.
  •  „Neue BaFin AuA zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute“, CMS Blog, erschienen am 01.02.2021.
  • Interview „Verschärfung des Geldwäschegesetzes trifft Immobiliensektor“, Börsen-Zeitung, 05.09.2020, Nr. 171, S. 9.
  •  „Geldwäscherecht: Neue meldepflichtige Sachverhalte bei Immobilientransaktionen“, Update Compliance 09/2020.
  •  „Neue Meldepflichten für rechtsberatende Berufe bei Immobilientransaktionen“, CMS Blog, erschienen am 30.07.2020.
  •  „Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor“, CMS Blog, erschienen am 02.03.2020.

Mit­glied­schaf­ten und Funktionen

  • Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland (BWD), Mitglied der Task Force Compliance, Investigations & White Collar
  • Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland (BWD) – Mitglied der Taskforce Compliance & Internal Investigations
  • Juristinnen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (JuWiSt)
  • Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WiSteV)

Vorträge

  • AML obligations for non-financial corporates“, Vortrag im Rahmen des ECLA General Counsel Roundtable „Compliance in Europe in 2026“, Warschau, 24.06.2026 
  • „Neue Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA“, Vortrag i.R.d. Veranstaltung des European Finance Forum e.V., Berlin, 21.05.2026.
  • „The new AML package – key changes for obliged institutions“, Vortrag i.R.d. CMS Spring/Summer Cross-border Financial Services Series (Webinar), gemeinsam mit Magdalena Jaczewska-Zurek, 26.03.2026.
  • „Auslagerungs- und Reliance-Regime nach der AMLR“, Vortrag im Rahmen des 18. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 25.02.2026.“Outsourcing and reliance regimes under the AMLR”, presentation as part of the 18th AML Experts’ Session, webinar, 24.02.2026.
  • “Anti Money Laundering 2.0 – Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention und ihre Bedeutung für Unternehmen“, Vortrag im Rahmen des 12. EBS Law Congress, 28.11.2025
  • “Sanctions Compliance: Sanktionsumgehung als aufsteigender Riese“, Vortrag i.R.d. 17. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 23.09.2025
  • „Sanctions Compliance: Sanctions evasion as an emerging giant”, Vortrag i.R.d. 17. AML-Expert-Session (webinar), 22.09.2025
  • Einbindung der Sanctions Compliance in AML-/CTF-Aktivitäten“, Vortrag i.R.d. Arbeitsgruppensitzung Geldwäschebekämpfung beim Verband der Auslandsbanken, Frankfurt am Main, 29.04.2025
  • „Jüngste Änderungen im GwG – Auswirkungen des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzt“, Vortrag i.R.d. 16. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 19.02.2025
  • „Recent changes to the German Money Laundering Act – Impact of the Financial Markets Digitalisation Acts”, Vortrag i.R.d. 16. AML-Expert-Brunch (Webinar), 18.02.2025
  • „Compliance in der Geschäftsanbahnung“, Online-Vortrag für Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Schulz, 30.10.2024
  • Podiumsdiskussion zu Auswirkungen von Finanzsanktionen i.R.d. Jahrestagung Geldwäsche und Recht, dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main, 01.10.2024
  • „Entwurf der neuen BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz“, Vortrag i.R.d. 15. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2024
  • “Draft on new BaFin Interpretative Notes to the German Money Laundering Act”, Vortrag i.R.d. 15. AML-Expert-Brunch (Webinar), 17.09.2024
  • “Geldwäsche im Profifußball”, Vortrag i.R.d. Compliance Sessions (Webinar), 12.06.2024
  • “EU AML-VO: Sicherungsmaßnahmen mit Schwerpunkt auf KYC & Sanktionen“, Vortrag i.R.d. 14.Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 27.02.2024
  • “EU AMLR: Safeguards with a focus on KYC & Sanctions”, Vortrag i.R.d. 14. AML-Expert-Brunch (Webinar), 26.02.2024
  • “Analysis of the draft of the new interpretation and application guidance from the BaFin”, Vortrag i.R.d. 15. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 17.09.2024
  • „Analyse des Entwurfs der neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz der BaFin“, Vortrag i.R.d. 15. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2024
  • EU AML Package: Ultimate Beneficial Owner & Transparency Register“, Vortrag i.R.d. 14th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 26.02.2024
  • „EU AML Paket: Wirtschaftlich Berechtigter und Transparenzregister“, Vortrag i.R.d. 14. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 27.02.2024
  • „Draft bill to a financial crime prevention act – overview of planned innovations“, Vortrag i.R.d. 13th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 19.09.2023
  • „Referentenentwurf zum Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – geplante Neuerungen im Überblick“, Vortrag i.R.d. 13. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2023
  • „Geldwäsche im aktuellen Wirtschaftsumfeld“, Vortrag i.R.d. Sitzung des ROTARY Clubs Frankfurt am Main-Palmengarten, Frankfurt am Main, 31.05.2023
  • „EU-AML Package – Update on EU Parliament Positions and Prospects for the Trilogue Negotiations”, Vortrag i.R.d. 12th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 21.04.2023
  • “EU-AML Paket – Update zu Standpunkten des EU Parlaments und Aussichten auf die Trilogverhandlungen“, Vortrag i.R.d. 12. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 20.04.2023
  • „Update on the EU AML package and recent discussions”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 15.03.2023
  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle geopolitische Krisen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 10.11.2022
  • „Aktuelle Entwicklungen bei der Geldwäschebekämpfung“, Vortrag i.R.d. Erfahrungsaustausch Compliance des Verbands der Chemischen Industrie e.V. (VCI), Frankfurt am Main, 06.10.2022
  • Möglichen Auswirkungen des FATF-Länderberichts Deutschland bzgl. Terrorismusfinanzierung / Proliferation“, Vortrag i.R.d. 11. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 08.09.2022
  • „Im Fokus – Geldwäsche und Sanktionen im VC-Fondsbereich“, Podiumsdiskussion i.R.d. KfW Capital VC-Academy, Berlin, 05.09.2022
  • „Export und Sanctions Compliance“ Vortrag i.R.d. BUJ General Counsel Roundtable, Köln, 19.08.2022, gemeinsam mit Kai Neuhaus, LL.M.
  • „Latest Developments in AML and Sanctions – Practical Impact for the Acquiring Industry”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 26.04.2022
  • „Russland-Sanktionen, Auswirkungen von Sanktionen im Finanz-/Kapitalmarktsektor“, i.R.d. BUJ-Talks (Webinar), 15.03.2022
  • „Finanzsanktionen: bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen“ Vortrag i.R.d. 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 09.03.2022
  • „Harmonisierung und Konkretisierung von KYC-Pflichten i.R.d. EU AML-Pakets“, Vortrag i.R.d. 9. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 31.08.2021
  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle politische Entwicklungen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 14.06.2021, gemeinsam mit Dr. Georg Lienke, The Boston Consulting Group
  • „Konsultationspapier zu den BaFin AuA BT für Kreditinstitute – Überblick und ausgewählte Aspekte“, Vortrag i.R.d. 8. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 09.02.2021.
  • „Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen“; „Subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor“, Vorträge i.R.d. 7. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 20.08.2020
  • „Compliance-Risiken bei der Vergabe von Förderkrediten – Dos & Don’ts“ (Webinar), Frankfurt am Main, 23.04.2020
  • „Neues Geldwäscherecht: Sonstige Neuerungen im Risikomanagement“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neues Geldwäscherecht: Verstärkte Sorgfaltspflichten“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neuerungen bei den Begriffsdefinitionen, im Risikomanagement und bei den Gruppenpflichten“, Frankfurt am Main, 05.06.2019
  • „Business Partner Checks und Screenings“, Frankfurt am Main, 31.01.2019
  • „Die Auslagerung von Sicherungsmaßnahmen und KYC-Pflichten“ und „Die gruppenweite Umsetzung nach § 9GwG“, Frankfurt am Main, 19.12.2018
  • „Sanktionen und Embargos – Überblick zu aktuellen politischen Entwicklungen“, Erfahrungsaustausch Controlling, VDMA Nord, Hannover, 12.09.2018 / Zentraler Arbeitskreis Controlling, VDMA, Frankfurt am Main, 27.09.2018
  • “Sanctions and Embargoes – Selective Aspects from a German and International Perspective”, Integra Conference, Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, 06.09.2018
  • „CSR im Kontext von Corporate Governance und Umsetzung im Supply Chain“, Frankfurt am Main, 09.11.2017 / Düsseldorf, 22.11.2017

Bildung

  • 2016: Zweites Staatsexamen
  • Ausbildungsbegleitend mehrjährige Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer renommierten Compliance-Boutique und einer führenden deutschen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Compliance
  • 2014 - 2016: Referendariat im OLG Bezirk Frankfurt am Main mit Stationen bei renommierten Wirtschaftskanzleien in den Bereichen Dispute Resolution, Gesellschaftsrecht und Compliance
  • 2014: Erstes Staatsexamen
  • Studium der Rechtswissenschaft in Gießen und Frankfurt am Main
Rechtsgebiete
Banking & Finance Bankrecht und Bankaufsichtsrecht Compliance & Forensic Services Compliance-Management-Systeme Corporate Governance Geldwäscheprävention Interne Untersuchungen Sanctions-Compliance Außenwirtschaftsrecht & Sanktionen

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