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Charlotte Salathé

Counsel
Rechtsanwältin

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Charlotte Salathé

Counsel
Rechtsanwältin

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CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Straße 2-4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch

Charlotte Salathé berät nationale und internationale Unternehmen des Finanz- und des Nichtfinanzsektors umfassend bei compliance-bezogenen Fragestellungen. Ihr Fokus liegt auf den Bereichen Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsprävention sowie auf Fragen des Außenwirtschaftsrechts. Sie begleitet Mandanten bei der Konzeption und Durchführung von Compliance-Risikoanalysen sowie der Entwicklung, Überarbeitung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen und unterstützt Mandanten bei allen compliance-relevanten Fragestellungen im Tagesgeschäft.

Charlotte Salathé verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung bei der Ermittlung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen im Rahmen unternehmensinterner Untersuchungen auch in internationalen Konzernstrukturen.

Ihre anwaltliche Tätigkeit begann sie 2017 bei CMS. Seit 2023 ist sie Counsel der Sozietät. Im Jahr 2018 absolvierte sie ein halbjähriges Secondment bei einem führenden deutschen Automobilhersteller, im Jahr 2020 ein neunmonatiges Secondment (Teilzeit) bei einer deutschen Privatbank.

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Mitgliedschaften und Funktionen

  • Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (WiSteV)
  • Juristinnen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (JuWiSt)
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Veröffentlichungen

  • „KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext“, in GwuR 03/2023, S. 94ff.
  • Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene, Beitrag CMS Blog, erschienen am 10.05.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
  • „Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 08.11.2022, aktualisiert am 03.01.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
  • EU and UK Sanctions against Russia: A focus on the Financial Sector, gemeinsam mit Eoin O’Shea, Kai Neuhaus, Russell Hoare und Louisa Mottaz, erschienen auf Lexology.com, 07.03.2022
  • „Russland-Sanktionen: Ein SWIFT-Ausschluss und mögliche Folgen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 02.03.2022
  • „Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?“ Beitrag CMS Blog i.R.d. Blog-Serie zu Auswirkungen des Koalitionsvertrags, erschienen am 29.11.2021
  • „EU treibt Harmonisierung der Geldwäscheprävention voran“, Beitrag CMS Newsletter, erschienen am 08.12.2021
  • Hintergrundgespräch zu Geldwäsche bei Krypto-Bezug „Geldwäsche-Regulierung zieht an“, gemeinsam mit Dr. Markus Kaulartz, Börsen-Zeitung, 15.10.2021, Nr. 199, S. 17
  • „Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 13.10.2021
  • „Gesetzgebungspaket der EU-Kommission: Ein „Single Rulebook“ für die Geldwäscheprävention“, Gastbeitrag / Aufmacher in Compliance Online Zeitschrift 2021,2, erschienen am 02.09.2021.
  • „Das EU-Geldwäschepaket – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 13.08.2021
  • Interview „In der Praxis ist Bargeld in der Geldwäscheprävention ohnehin nicht mehr Thema Nummer eins“, erschienen auf finanzbusiness.de am 05.08.2021
  • Interview „EU dehnt Pflichten im Finanzsektor zur Geldwäschebekämpfung aus“. Börsen-Zeitung, 31.07.2021, Nr. 145, S. 13.
  • „Neue BaFin AuA zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 01.02.2021
  • Interview „Verschärfung des Geldwäschegesetzes trifft Immobiliensektor“, Börsen-Zeitung, 05.09.2020, Nr. 171, S. 9
  • „Geldwäscherecht: Neue meldepflichtige Sachverhalte bei Immobilientransaktionen“, Update Compliance 09/2020
  • „Neue Meldepflichten für rechtsberatende Berufe bei Immobilientransaktionen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 30.07.2020
  • „Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 02.03.2020
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Vorträge

  • „Draft bill to a financial crime prevention act – overview of planned innovations“, Vortrag i.R.d. 13th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 19.09.2023
  • „Referentenentwurf zum Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – geplante Neuerungen im Überblick“, Vortrag i.R.d. 13. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2023
  • „Geldwäsche im aktuellen Wirtschaftsumfeld“, Vortrag i.R.d. Sitzung des ROTARY Clubs Frankfurt am Main-Palmengarten, Frankfurt am Main, 31.05.2023
  • „EU-AML Package – Update on EU Parliament Positions and Prospects for the Trilogue Negotiations”, Vortrag i.R.d. 12th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 21.04.2023
  • “EU-AML Paket – Update zu Standpunkten des EU Parlaments und Aussichten auf die Trilogverhandlungen“, Vortrag i.R.d. 12. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 20.04.2023
  • „Update on the EU AML package and recent discussions”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 15.03.2023
  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle geopolitische Krisen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 10.11.2022
  • „Aktuelle Entwicklungen bei der Geldwäschebekämpfung“, Vortrag i.R.d. Erfahrungsaustausch Compliance des Verbands der Chemischen Industrie e.V. (VCI), Frankfurt am Main, 06.10.2022
  • Möglichen Auswirkungen des FATF-Länderberichts Deutschland bzgl. Terrorismusfinanzierung / Proliferation“, Vortrag i.R.d. 11. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 08.09.2022
  • „Im Fokus – Geldwäsche und Sanktionen im VC-Fondsbereich“, Podiumsdiskussion i.R.d. KfW Capital VC-Academy, Berlin, 05.09.2022
  • „Export und Sanctions Compliance“ Vortrag i.R.d. BUJ General Counsel Roundtable, Köln, 19.08.2022, gemeinsam mit Kai Neuhaus, LL.M.
  • „Latest Developments in AML and Sanctions – Practical Impact for the Acquiring Industry”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 26.04.2022
  • „Russland-Sanktionen, Auswirkungen von Sanktionen im Finanz-/Kapitalmarktsektor“, i.R.d. BUJ-Talks (Webinar), 15.03.2022
  • „Finanzsanktionen: bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen“ Vortrag i.R.d. 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 09.03.2022
  • „Harmonisierung und Konkretisierung von KYC-Pflichten i.R.d. EU AML-Pakets“, Vortrag i.R.d. 9. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 31.08.2021
  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle politische Entwicklungen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 14.06.2021, gemeinsam mit Dr. Georg Lienke, The Boston Consulting Group
  • „Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen“; „Subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor“, Vorträge i.R.d. 7. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 20.08.2020
  • „Compliance-Risiken bei der Vergabe von Förderkrediten – Dos & Don’ts“ (Webinar), Frankfurt am Main, 23.04.2020
  • „Neues Geldwäscherecht: Sonstige Neuerungen im Risikomanagement“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neues Geldwäscherecht: Verstärkte Sorgfaltspflichten“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neuerungen bei den Begriffsdefinitionen, im Risikomanagement und bei den Gruppenpflichten“, Frankfurt am Main, 05.06.2019
  • „Business Partner Checks und Screenings“, Frankfurt am Main, 31.01.2019
  • „Die Auslagerung von Sicherungsmaßnahmen und KYC-Pflichten“ und „Die gruppenweite Umsetzung nach § 9GwG“, Frankfurt am Main, 19.12.2018
  • „Sanktionen und Embargos – Überblick zu aktuellen politischen Entwicklungen“, Erfahrungsaustausch Controlling, VDMA Nord, Hannover, 12.09.2018 / Zentraler Arbeitskreis Controlling, VDMA, Frankfurt am Main, 27.09.2018
  • “Sanctions and Embargoes – Selective Aspects from a German and International Perspective”, Integra Conference, Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, 06.09.2018
  • „CSR im Kontext von Corporate Governance und Umsetzung im Supply Chain“, Frankfurt am Main, 09.11.2017 / Düsseldorf, 22.11.2017
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Ausbildung

  • 2016: Zweites Staatsexamen
  • Ausbildungsbegleitend mehrjährige Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer renommierten Compliance-Boutique und einer führenden deutschen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Compliance
  • 2014 - 2016: Referendariat im OLG Bezirk Frankfurt am Main mit Stationen bei renommierten Wirtschaftskanzleien in den Bereichen Dispute Resolution, Gesellschaftsrecht und Compliance
  • 2014: Erstes Staatsexamen
  • Studium der Rechtswissenschaft in Gießen und Frankfurt am Main
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Tätigkeitsbereiche

Feed

28/02/2024
Geld­wä­sche­pflich­ten für Fußballvereine und Spieleragenten
Jetzt gilt es! Pro­fi­fuß­ball­ver­ei­ne und Fußballagenten werden in den Kreis der geld­wä­sche­recht­lich Verpflichteten aufgenommen
Blog Banking & Finance
27/02/2024
14. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on vor. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Wir berichten unter anderem über internationale Entwicklungen hinsichtlich der Län­de­r­eva­lu­ie­rung Deutschlands, des EU-AML-Pakets, der EU PeP-Liste und weiterer aktueller Neuigkeiten aus FATF und EU. Neben den zwi­schen­zeit­li­chen Ge­set­zes­än­de­run­gen auf der nationalen Ebene, z.B. die Auswirkungen des MoPeG, weitere Fragen zum wirtschaftlich Berechtigten und des Gesetzes über die risikobasierte Arbeit der FIU Deutschland, gehen wir andererseits auch auf den Stand der Dinge beim Fi­nanz­kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fungs­ge­setz und weitere aktuelle Entwicklungen in Deutschland ein. Ab­schlie­ßen werden wir das Frühstück mit unserem „Blick in die Glaskugel“ und freuen uns auf eine rege Diskussion mit Ih­nen.    Bit­te beachten Sie, dass die virtuelle Teilnahme lediglich für den Vortragsteil möglich ist. Die Teilnahme an der anschließenden Diskussionsrunde bei Kaffee und Croissants ist nur in Präsenz möglich.
Event Legal
26/02/2024
14th AML-Ex­pert-"Break­fast"
For the third time and in response to multiple requests, we are very delighted to offer you an additional English online version of our AML-Ex­pert-"Break­fast" and present current developments in the field of money laundering prevention in the EU and Germany. The event is free of charge and is designed for financial services and non-financial services companies subject to AML le­gis­la­ti­on.   We will report, among other items, on international developments regarding Germany's country evaluation, the EU AML-package, the EU PeP-list and other news from FATF and EU. We will cover several changes in AML legislation on national level, i. e. amended UBO rules, effects of the Act to Modernise the Law on Civil Law Partnerships and the Act on the risk-based approach for the German FIU, we will also address the status of the Financial Crime Prevention Act (German Fi­nanz­kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fungs­ge­setz) and more current developments in Germany. To wrap up our presentation, as always, we will give an overview on future developments and trends in the area of anti-money laundering.
Event Webinare
11/01/2024
CMS berät Commerzbank bei Joint Venture zu digitalen Pay­ment-Lö­sun­gen
Frankfurt am Main, Atlanta – CMS hat unter der Leitung von Dr. Tobias Grau und Dr. Florian Plagemann die Commerzbank umfassend bei der Gründung eines Joint Ventures mit Global Payments, ein weltweit führender Anbieter von Fi­nanz­tech­no­lo­gien und Soft­ware-Lö­sun­gen, beraten (hier). CMS berät regelmäßig Banken und Zah­lungs­dienst­leis­ter zu M&A-Transaktionen und regulatorischen Fragen, so auch die Commerzbank beim Rückkauf des Ra­ten­kre­dit­ge­schäfts von BNP Paribas. CMS Deutschland Dr. Tobias Grau, Partner, Co-Lead Dr. Florian Plagemann, Partner, Co-Lead Birgit Schlemmer, Senior Associate Dr. Kai Wallisch, Partner Dr. Tobias Kilian, Of Counsel Dr. Marcel Hagemann, Partner Dr. Christian Zielonka, Principal Counsel Carmen Hübner, Senior Associate Dr. Maximilian Stark, Senior Associate Dr. Miriam Bach, As­so­cia­te Kath­rin Dengel, Associate Gustav Isele, Associate, alle Corporate/M&A Dr. Markus M. Pfaff, Client Relationship Partner Moritz Gerstmayr, Coun­sel Char­lot­te Salathé, Counsel  Marcel Moussaoui, Associate Mohal Jennifer Egzau, Associate, alle Banking & Finance Philipp Lotze, Partner Dr. Michael Kraus, Partner Dr. Anna Lena Füllsack, Senior As­so­cia­te The­re­sa Lenger, Senior Associate, alle TMC Kai Neuhaus, Partner Dr. Björn Herbers, Partner Moritz Pottek, Counsel, alle Antitrust, Competition & Trade Jörg Schrade, Part­ner Chris­ti­an Linseisen, Senior Associate, beide Tax Dr. Oliver Simon, Partner Dr. Michael Rein, Principal Counsel Dr. Philipp Deuchler, Senior Associate, alle Labor, Employment & Pensions Commerzbank AG (Legal) Dr. Benedikt Leffers (Group Legal, Bereichsleiter Gesellschafts- / Auf­sichts­recht) Lars Kauer (Group Legal, Senior Legal Counsel, Gesellschafts- / Auf­sichts­recht)  Mar­kus Vetter (Group Legal, Syndikus, Technology, Data & In­fra­struc­tu­re) Ca­ri­na Erlenwein (Group Legal, Senior Legal Counsel, Vertrieb, Kontoführung, Zah­lungs­ver­kehr)Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com
Deals
19/09/2023
13th AML-Breakfast
For the second time and in response to multiple requests, we are very delighted to offer you an additional English version of our AML-Ex­pert-Break­fast and present current developments in the field of money laundering prevention in the EU and Germany. On the EU level, we will have a closer look at the new EBA Guidelines on remote customer onboarding. As we discussed the EU AML-package at our latest AML-Ex­pert-Break­fast, we will update you on the current status and developments. On national German level, we will elaborate, in particular, the Federal Ministry of Finance’s draft bill on strengthening the risk-based approach of the FIU and current efforts to combat financial crime. In addition, we will review the updated interpretation and application guidelines in relation to the German Money Laundering Act for the non-financial sector and provide an overview of their impact. To wrap up our presentation, as always, we will give an overview on future developments and trends in the area of anti-money laundering.
Event Webinare
18/09/2023
13. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on vor. Auf nationaler Ebene werden wir unter anderem den Re­fe­ren­ten­ent­wurf des Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­ums zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU sowie sich konkretisierende Bestrebungen zur Bekämpfung von Fi­nanz­kri­mi­na­li­tät beleuchten. Zudem werden wir die aktualisierten Auslegungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se der Länder zum Geld­wä­sche­ge­setz unter die Lupe nehmen und einen Überblick über deren Auswirkungen auf den Nicht­fi­nanz­sek­tor geben. Auf EU-Ebene sehen wir uns die neuen EBA Guidelines zur Remote Identifizierung genauer an und fragen uns: Was macht eigentlich das EU AML-Pa­ket? Ab­schlie­ßen werden wir das Frühstück mit unserem „Blick in die Glaskugel“ und freuen uns auf eine rege Diskussion mit Ihnen. 
Event Legal
10/05/2023
Geld­wä­sche­recht­li­che Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen...
Die EU plant, Pro­fi­fuß­ball­ver­ei­ne in den Kreis der geld­wä­sche­recht­lich Verpflichteten aufzunehmen. Was bedeutet das für die Vereine
Blog Banking & Finance
20/04/2023
12. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Wie gewohnt, werden wir ein buntes Potpourri an aktuellen Themen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on behandeln und dabei sowohl Bestrebungen auf nationaler als auch auf EU-Ebene in den Blick nehmen. Wir betrachten, was sich in Deutschland neun Monate nach der FATF-Evaluierung getan hat und was noch zu erwarten ist sowie welche Auswirkungen die jüngsten Änderungen des GwG durch das Sank­ti­ons­durch­set­zungs­ge­setz II auf die KYC-Praxis, insb. die UBO-Prüfung, haben. Auf EU-Ebene stehen die finalen Tri­log-Ver­hand­lun­gen zum AML-Paket kurz bevor. Wir nehmen die aktuellen Entwürfe unter die Lupe und beleuchten jüngste Entwicklungen und Tendenzen zu den erwarteten Auswirkungen auf Ver­pflich­te­te. Im Anschluss freuen wir uns auf eine rege Diskussion bei Kaffee und Croissants mit denjenigen von Ihnen, die in Präsenz teilnehmen, und bieten erstmals die Teilnahme an Case Studies an. Hierfür können Sie bei Anmeldung zwischen den folgenden Optionen wählen:Umgang mit komplexen Be­tei­li­gungs­struk­tu­ren,Ty­pi­sche Risiken im Finanzsektor, oderTypische Risiken im Gü­ter­han­del. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, vor Ort teilzunehmen, bieten wir alternativ eine virtuelle Teilnahme an. Die virtuelle Teilnahme ist von jedem kompatiblen Computer oder Mobilgerät möglich. Über diesen Link können Sie Ihr Gerät auf die Sys­tem­an­for­de­run­gen überprüfen. Bitte beachten Sie zudem den untenstehenden Hinweis, wenn Sie oder Ihr Unternehmen den Zugriff auf Webseiten oder Software mittels einer Firewall beschränken. Bitte beachten Sie, dass die virtuelle Teilnahme lediglich für den Vortragsteil möglich ist. Die Teilnahme an der anschließenden Diskussionsrunde sowie den Case-Studies ist nur in Präsenz möglich.
Event Legal
27/12/2022
Grünes Licht der EU-Kommission: CMS berät Bundesregierung bei Re­ka­pi­ta­li­sie­rung...
Stutt­gart/Brüs­sel – Der staatliche Gashändler SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) kann weiter als integriertes Gas-Mid­stream-Un­ter­neh­men operieren und den eingeschlagenen Weg der Neu­aus­rich­tung...
Deals
08/12/2022
Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on?
Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on auf
Blog Banking & Finance
16/11/2022
Umfassende Beratung zur Sicherung der En­er­gie­ver­sor­gung in Deutschland
Ham­burg/Stutt­gart – Das angeschlagene Gasunternehmen Securing Energy for Europe (SEFE) wird in das Eigentum des Bundes überführt, um die deutsche Gasversorgung zu sichern. SEFE gilt als Schlüs­sel­un­ter­neh­men...
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10/11/2022
Sanctions Compliance – Her­aus­for­de­run­gen durch aktuelle geopolitische Krisen
Compliance Sessions 2022 | Teil 8
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