Wie ge­wohnt, wer­den wir ein bun­tes Pot­pour­ri an ak­tu­el­len The­men im Be­reich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on be­han­deln und da­bei so­wohl Be­stre­bun­gen auf na­tio­na­ler als auch auf EU-Ebe­ne in den Blick neh­men. Wir be­trach­ten, was sich in Deutsch­land neun Mo­na­te nach der FATF-Eva­lu­ie­rung ge­tan hat und was noch zu er­war­ten ist so­wie wel­che Aus­wir­kun­gen die jüngs­ten Än­de­run­gen des GwG durch das Sank­ti­ons­durch­set­zungs­ge­setz II auf die KYC-Pra­xis, insb. die UBO-Prü­fung, ha­ben. Auf EU-Ebe­ne ste­hen die fi­na­len Tri­log-Ver­hand­lun­gen zum AML-Pa­ket kurz be­vor. Wir neh­men die ak­tu­el­len Ent­wür­fe un­ter die Lu­pe und be­leuch­ten jüngs­te Ent­wick­lun­gen und Ten­den­zen zu den er­war­te­ten Aus­wir­kun­gen auf Ver­pflich­te­te. Im An­schluss freu­en wir uns auf ei­ne re­ge Dis­kus­si­on bei Kaf­fee und Crois­sants mit den­je­ni­gen von Ih­nen, die in Prä­senz teil­neh­men, und bie­ten erst­mals die Teil­nah­me an Ca­se Stu­dies an. Hier­für kön­nen Sie bei An­mel­dung zwi­schen den fol­gen­den Op­tio­nen wäh­len:Um­gang mit kom­ple­xen Be­tei­li­gungs­struk­tu­ren,Ty­pi­sche Ri­si­ken im Fi­nanz­sek­tor, oder­Ty­pi­sche Ri­si­ken im Gü­ter­han­del. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich glei­cher­ma­ßen an Un­ter­neh­men in­ner­halb und au­ßer­halb des Fi­nanz­sek­tors. Die Teil­nah­me ist für Sie kos­ten­frei. Soll­ten Sie kei­ne Mög­lich­keit ha­ben, vor Ort teil­zu­neh­men, bie­ten wir al­ter­na­tiv ei­ne vir­tu­el­le Teil­nah­me an. Die vir­tu­el­le Teil­nah­me ist von je­dem kom­pa­ti­blen Com­pu­ter oder Mo­bil­ge­rät mög­lich. Über die­sen Link kön­nen Sie Ihr Ge­rät auf die Sys­tem­an­for­de­run­gen über­prü­fen. Bit­te be­ach­ten Sie zu­dem den un­ten­ste­hen­den Hin­weis, wenn Sie oder Ihr Un­ter­neh­men den Zu­griff auf Web­sei­ten oder Soft­ware mit­tels ei­ner Fire­wall be­schrän­ken. Bit­te be­ach­ten Sie, dass die vir­tu­el­le Teil­nah­me le­dig­lich für den Vor­trags­teil mög­lich ist. Die Teil­nah­me an der an­schlie­ßen­den Dis­kus­si­ons­run­de so­wie den Ca­se-Stu­dies ist nur in Prä­senz mög­lich.

Com­p­li­an­ce Ses­si­ons 2022 | Teil 8

Der FATF-Be­richt zur Län­de­re­va­lu­ie­rung Deutsch­lands liegt seit letz­ter Wo­che in der End­fas­sung vor. In teil­wei­ser Vor­weg­nah­me der Er­geb­nis­se hat­te die Bun­des­re­gie­rung kurz zu­vor ers­te Plä­ne zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Be­hör­den­struk­tu­ren zur Be­kämp­fung der Geld­wä­sche an­ge­kün­digt.In der Ver­an­stal­tung wer­fen un­se­re Ex­per­ten ei­nen kri­ti­schen Blick auf die Fest­stel­lun­gen der FATF und ord­nen die­se recht­lich und rechts­prak­tisch ein. Des Wei­te­ren skiz­zie­ren wir mög­li­che Aus­wir­kun­gen auf die zu­künf­ti­ge Aus­ge­stal­tung der Rah­men­wer­ke zur Be­kämp­fung der Geld­wä­sche, die tief in ge­wach­se­ne Struk­tu­ren des deut­schen und eu­ro­päi­schen Rechts ein­grei­fen dürf­ten. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich glei­cher­ma­ßen an Un­ter­neh­men in­ner­halb wie au­ßer­halb des Fi­nanz­sek­tors.