15. Geldwäsche-Experten-Breakfast
Veranstaltungsdetails
Programm
18 Sep 2024 Vergangene Veranstaltung
Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle rechtliche und rechtspraktische Entwicklungen in der Geldwäscheprävention vor.
Die Veranstaltung besteht aus einem Referatsteil (ca. 90 min.) und einem Praxis-Anwenderteil (ca. 45 min), in dem wir in dieser Ausgabe zusammen mit Vertretern der SCHUFA und KYCnow eine Case Study zur Verbesserung des KYC-Aktualisierungsprozesses vorstellen und anschließend mit Ihnen diskutieren möchten.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben vor Ort teilzunehmen, bieten wir alternativ eine virtuelle Teilnahme an. Die virtuelle Teilnahme ist von jedem kompatiblen Computer oder Mobilgerät möglich.
Die virtuelle Teilnahme ist lediglich für den Referatsteil (nicht für die anschließende Praxisrunde) möglich.
Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Sollten Sie zum Zwecke des Fortbildungsnachweises eine den Anforderungen der Aufsichtsbehörden genügende Teilnahmebestätigung benötigen, ist dies gegen einen kleinen Unkostenbeitrag möglich. Sprechen Sie uns gerne an.
Programm
08:30 Uhr Registrierung/Frühstück
09:00 Uhr Beginn der Hybridveranstaltung
10:30 Uhr Ende der Hybridveranstaltung
Ab 10:30 Uhr Diskussionsrunde für Teilnehmer vor Ort
11:00 Uhr Ende der Veranstaltung vor Ort
Upon multitude of demands, we are very delighted to offer you an additional
English version of the AML-Expert-Breakfast
The English version will take place virtually on Monday, 17th September 2024, from 1:00 p.m. to 2:30 p.m. and will be limited to the lecture part.
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