Thema wird diesmal ausschließlich das neue Anti-Geldwäsche-Paket der EU sein.
Hierdurch kommen weitreichende Änderungen auf die Verpflichteten innerhalb und außerhalb des Finanzsektors zu, die wir Ihnen gern vorstellen und gemeinsam mit Ihnen diskutieren möchten.
In dem Paket sind insgesamt vier Gesetzgebungsvorschläge verankert, die neben den bereits umgesetzten Richtlinien, die Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter stärken soll. Dazu gehört die Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA); die Errichtung der erwarteten Verordnung – auch für die Bereiche Kundensorgfaltspflicht und wirtschaftliches Eigentum; die sechste Geldwäscherichtlinie und eine überarbeitete Fassung der Geldtransfer-Verordnung.
Die Veranstaltung richtet sich wie gewohnt sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors.
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Weitere Informationen zur Neugestaltung des Transparenzregisters finden Sie in unserem aktuellen Blog-Artikel.
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