Veranstaltungsdetails
Programm
09 Mär 2022 Vergangene Veranstaltung
Wie immer haben wir für Sie eine Vielzahl aktueller Themen aus Geldwäsche-Regulatorik und Praxis zusammengestellt. Unter anderem werden wir die aktuellen Neuerungen im Transparenzregisterwesen und die sich abzeichnende Kontur der zukünftigen regulatorischen Landschaft ansprechen.
Folgende Themen werden wir in unserem 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast behandeln:
- Finanzsanktionen: Bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen
- § 261 neu: Auswirkungen auf Meldeverhalten und Trends
- Neues und Zukünftiges vom wirtschaftlich Berechtigten: Börsennotierte Gesellschaften und aktuelle Themen
- „Open Banking“ und Geldwäsche
- EBA Draft Guidelines über Geldwäschebeauftragte
- Trade-based Money Laundering
- Blick in die Glaskugel
Die Veranstaltung richtet sich wie gewohnt sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors.
Lokale Marktkenntnisse. Globale Perspektive.
Mit zukunftsorientierter Rechtsberatung begleiten wir Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg. Unsere lokale Marktkenntnis verbinden wir mit globaler Perspektive und der Expertise unserer Anwältinnen und Anwälte weltweit. So erhalten Sie die Unterstützung, die Sie brauchen – national wie international.
Über CMS