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10. Geldwäsche-Experten-Breakfast

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Webinare Compliance & Forensic Services Banking & Finance Bankrecht und Bankaufsichtsrecht
Vergangene Veranstaltung
09. März 2022, 08:30 - 10:00 UTC +00:00

Wie immer haben wir für Sie eine Vielzahl aktueller Themen aus Geldwäsche-Regulatorik und Praxis zusammengestellt. Unter anderem werden wir die aktuellen Neuerungen im Transparenzregisterwesen und die sich abzeichnende Kontur der zukünftigen regulatorischen Landschaft ansprechen.

Folgende Themen werden wir in unserem 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast behandeln:

  • Finanzsanktionen: Bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen
  • § 261 neu: Auswirkungen auf Meldeverhalten und Trends
  • Neues und Zukünftiges vom wirtschaftlich Berechtigten: Börsennotierte Gesellschaften und aktuelle Themen
  • „Open Banking“ und Geldwäsche
  • EBA Draft Guidelines über Geldwäschebeauftragte
  • Trade-based Money Laundering
  • Blick in die Glaskugel

Die Veranstaltung richtet sich wie gewohnt sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors. 

Webinar
  • 09 März

Sprecher

Foto vonJoachim Kaetzler
Dr. Joachim Kaetzler
Partner
Frankfurt
Foto vonCharlotte Salathé
Charlotte Salathé
Counsel
Frankfurt
Ivonne Kahlke
Sarah Denefleh, LL.B.
Peter Rempp
Foto vonTill Komma
Till Komma, Maître en Droit
Counsel
Frankfurt
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