Wie immer haben wir für Sie eine Vielzahl aktueller Themen aus Geldwäsche-Regulatorik und Praxis zusammengestellt. Unter anderem werden wir die aktuellen Neuerungen im Transparenzregisterwesen und die sich abzeichnende Kontur der zukünftigen regulatorischen Landschaft ansprechen.
Folgende Themen werden wir in unserem 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast behandeln:
- Finanzsanktionen: Bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen
- § 261 neu: Auswirkungen auf Meldeverhalten und Trends
- Neues und Zukünftiges vom wirtschaftlich Berechtigten: Börsennotierte Gesellschaften und aktuelle Themen
- „Open Banking“ und Geldwäsche
- EBA Draft Guidelines über Geldwäschebeauftragte
- Trade-based Money Laundering
- Blick in die Glaskugel
Die Veranstaltung richtet sich wie gewohnt sowohl an Unternehmen des Finanz- als auch des Nichtfinanzsektors.
