Business Partner Screenings

Um Risiken zu vermeiden, müssen Sie Ihre Geschäftspartner kennen

Nur wenn Sie wissen, wer Ihr Geschäftspartner wirklich ist, können Sie vermeiden, auch unbewusst Risiken einzugehen.

Wir unterstützen Sie dabei herauszufinden, wer Ihr Geschäftspartner ist, ob kriminelle Personen in die Geschäftsbeziehung involviert sind, ob etwaige Gesellschafter Ihres Geschäftspartners kriminell sind oder ob sonstige relevante Kontakte zu kriminellen Personen bestehen.

Die Kenntnis des Geschäftspartners ist nicht nur wichtig, um strafrechtlich relevantes Verhalten zu vermeiden oder die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zu erfüllen, sondern auch, um Ihre Reputation zu schützen.

Wie wir Ihnen helfen

Mit Hilfe modernster Datenbanken, aber auch mittels Open-Source-Recherchen und der Abfrage und Hinzuziehung von Registerunterlagen identifizieren wir für Sie Ihren Geschäftspartner.

Hierbei beschränken wir uns nicht nur auf den Geschäftspartner selbst, sondern auch auf dessen Gesellschafter, für den Geschäftspartner handelnde Personen und sonstige für Ihre Geschäftsbeziehung relevante Personen.

Bei Bedarf verfolgen wir die gesamte Beteiligungsstruktur hinter Ihrem Geschäftspartner und weisen Sie auf potenzielle Risiken hin.

Welche Risiken wir identifizieren

Mittels schlagwortbasierter Recherchen ermitteln wir unter anderem, ob eine relevante Person auf Seiten Ihres Geschäftspartners auf Sanktionslisten geführt wird, ob diese mit kriminellen Handlungen wie Geldwäschestraftaten und/oder Korruption in Verbindung gebracht wird, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt und ob die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Geschäftspartner insgesamt Reputationsrisiken birgt.

Im Anschluss erhalten Sie eine umfassende Darstellung unserer Prüfung, sowie wertvolle Handlungsempfehlungen zum Umgang mit potenziellen Risiken.