Sanctions-Compliance
Sanctions-Compliance - aktueller denn je
Bedeutung von Sanctions-Compliance
Eine zunehmend komplexe geopolitische Weltlage führt zu einer stetig steigenden Anzahl an Sanktionen verschiedener Sanktionsgeber. Diese stehen teils im Widerspruch zueinander oder zu den für Wirtschaftsteilnehmer anwendbaren Antiboykott-Vorschriften. Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehen sich außenwirtschaftlich tätige Marktteilnehmer einer Vielzahl von Regelungen gegenüber, die es zu strukturieren gilt.
Wir sind der Auffassung, dass eine wirksame Anti-Financial-Crime-Compliance neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch der Prävention von Sanktionsverstößen Priorität einräumen muss, um Unternehmen, Organe, Mitarbeiter und Geschäftspartner wirksam vor Rechts- und Reputationsrisiken zu schützen.
Um Risiken zu vermeiden, müssen Sie Ihre Geschäftspartner genau kennen.
Nur wenn Sie wissen, wer Ihr Geschäftspartner wirklich ist, können Sie vermeiden, auch nur mittelbar und/oder unbewusst gegen sanktionsrechtliche Bereitstellungsverbote zu verstoßen.
Wir unterstützen Sie dabei, herauszufinden, wer Ihr Geschäftspartner ist, ob sanktionierte Personen an der Geschäftsbeziehung beteiligt sind, ob etwaige Gesellschafter Ihres Geschäftspartners sanktioniert sind, bzw. ob sonstige relevante Kontakte zu sanktionierten Personen bestehen.
Durch praxisnahe Beratung minimieren wir Ihre Risiken.
Wir prüfen mögliche Verstöße gegen geltendes Sanktionsrecht und helfen Ihnen, potentielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und zu vermeiden.
Unser Beratungsportfolio umfasst hierbei insbesondere auch die Begutachtung straf- und bußgeldrechtlicher Haftungsrisiken im Außenwirtschaftsrecht, insb. bei Verstößen gegen Sanktionen oder Boykotterklärungsverbote.
Expertinnen und Experten für Sanctions-Compliance
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