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Marcel Moussaoui

Associate
Rechtsanwalt

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Marcel Moussaoui

Associate
Rechtsanwalt

Kontakt
CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Straße 2-4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch

Marcel Sammi Moussaoui spezialisiert sich auf den Bereich Compliance. Vor dem Hintergrund seiner Fachkenntnisse u.a. im Bank- und Finanzrecht berät er zu Rechtsfragen rund um das Thema Geldwäsche. Zudem unterstützt er Unternehmen in allen compliance-relevanten Fragestellungen im Tagesgeschäft.

Marcel Sammi Moussaoui startete seine Berufslaufbahn 2022 bei CMS.

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Veröffentlichungen

  • „Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene, Beitrag CMS Blog, erschienen am 10.05.2023, gemeinsam mit Charlotte Salathé
  • „Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 08.11.2022, gemeinsam mit Charlotte Salathé
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Ausbildung

  • 2022: Zweites juristisches Staatsexamen
  • 2020 - 2022: Referendariat am Landgericht Gießen
  • 2019: Erstes juristisches Staatsexamen
  • 2013 - 2019: Studium der Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen
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Tätigkeitsbereiche

Feed

28/02/2024
Geld­wä­sche­pflich­ten für Fußballvereine und Spieleragenten
Jetzt gilt es! Pro­fi­fuß­ball­ver­ei­ne und Fußballagenten werden in den Kreis der geld­wä­sche­recht­lich Verpflichteten aufgenommen
Blog Banking & Finance
27/02/2024
14. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on vor. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Wir berichten unter anderem über internationale Entwicklungen hinsichtlich der Län­de­r­eva­lu­ie­rung Deutschlands, des EU-AML-Pakets, der EU PeP-Liste und weiterer aktueller Neuigkeiten aus FATF und EU. Neben den zwi­schen­zeit­li­chen Ge­set­zes­än­de­run­gen auf der nationalen Ebene, z.B. die Auswirkungen des MoPeG, weitere Fragen zum wirtschaftlich Berechtigten und des Gesetzes über die risikobasierte Arbeit der FIU Deutschland, gehen wir andererseits auch auf den Stand der Dinge beim Fi­nanz­kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fungs­ge­setz und weitere aktuelle Entwicklungen in Deutschland ein. Ab­schlie­ßen werden wir das Frühstück mit unserem „Blick in die Glaskugel“ und freuen uns auf eine rege Diskussion mit Ih­nen.    Bit­te beachten Sie, dass die virtuelle Teilnahme lediglich für den Vortragsteil möglich ist. Die Teilnahme an der anschließenden Diskussionsrunde bei Kaffee und Croissants ist nur in Präsenz möglich.
Event Legal
26/02/2024
14th AML-Ex­pert-"Break­fast"
For the third time and in response to multiple requests, we are very delighted to offer you an additional English online version of our AML-Ex­pert-"Break­fast" and present current developments in the field of money laundering prevention in the EU and Germany. The event is free of charge and is designed for financial services and non-financial services companies subject to AML le­gis­la­ti­on.   We will report, among other items, on international developments regarding Germany's country evaluation, the EU AML-package, the EU PeP-list and other news from FATF and EU. We will cover several changes in AML legislation on national level, i. e. amended UBO rules, effects of the Act to Modernise the Law on Civil Law Partnerships and the Act on the risk-based approach for the German FIU, we will also address the status of the Financial Crime Prevention Act (German Fi­nanz­kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fungs­ge­setz) and more current developments in Germany. To wrap up our presentation, as always, we will give an overview on future developments and trends in the area of anti-money laundering.
Event Webinare
11/01/2024
CMS berät Commerzbank bei Joint Venture zu digitalen Pay­ment-Lö­sun­gen
Frankfurt am Main, Atlanta – CMS hat unter der Leitung von Dr. Tobias Grau und Dr. Florian Plagemann die Commerzbank umfassend bei der Gründung eines Joint Ventures mit Global Payments, ein weltweit führender Anbieter von Fi­nanz­tech­no­lo­gien und Soft­ware-Lö­sun­gen, beraten (hier). CMS berät regelmäßig Banken und Zah­lungs­dienst­leis­ter zu M&A-Transaktionen und regulatorischen Fragen, so auch die Commerzbank beim Rückkauf des Ra­ten­kre­dit­ge­schäfts von BNP Paribas. CMS Deutschland Dr. Tobias Grau, Partner, Co-Lead Dr. Florian Plagemann, Partner, Co-Lead Birgit Schlemmer, Senior Associate Dr. Kai Wallisch, Partner Dr. Tobias Kilian, Of Counsel Dr. Marcel Hagemann, Partner Dr. Christian Zielonka, Principal Counsel Carmen Hübner, Senior Associate Dr. Maximilian Stark, Senior Associate Dr. Miriam Bach, As­so­cia­te Kath­rin Dengel, Associate Gustav Isele, Associate, alle Corporate/M&A Dr. Markus M. Pfaff, Client Relationship Partner Moritz Gerstmayr, Coun­sel Char­lot­te Salathé, Counsel  Marcel Moussaoui, Associate Mohal Jennifer Egzau, Associate, alle Banking & Finance Philipp Lotze, Partner Dr. Michael Kraus, Partner Dr. Anna Lena Füllsack, Senior As­so­cia­te The­re­sa Lenger, Senior Associate, alle TMC Kai Neuhaus, Partner Dr. Björn Herbers, Partner Moritz Pottek, Counsel, alle Antitrust, Competition & Trade Jörg Schrade, Part­ner Chris­ti­an Linseisen, Senior Associate, beide Tax Dr. Oliver Simon, Partner Dr. Michael Rein, Principal Counsel Dr. Philipp Deuchler, Senior Associate, alle Labor, Employment & Pensions Commerzbank AG (Legal) Dr. Benedikt Leffers (Group Legal, Bereichsleiter Gesellschafts- / Auf­sichts­recht) Lars Kauer (Group Legal, Senior Legal Counsel, Gesellschafts- / Auf­sichts­recht)  Mar­kus Vetter (Group Legal, Syndikus, Technology, Data & In­fra­struc­tu­re) Ca­ri­na Erlenwein (Group Legal, Senior Legal Counsel, Vertrieb, Kontoführung, Zah­lungs­ver­kehr)Pres­se­kon­takt pres­se@cms-hs. com
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19/09/2023
13th AML-Breakfast
For the second time and in response to multiple requests, we are very delighted to offer you an additional English version of our AML-Ex­pert-Break­fast and present current developments in the field of money laundering prevention in the EU and Germany. On the EU level, we will have a closer look at the new EBA Guidelines on remote customer onboarding. As we discussed the EU AML-package at our latest AML-Ex­pert-Break­fast, we will update you on the current status and developments. On national German level, we will elaborate, in particular, the Federal Ministry of Finance’s draft bill on strengthening the risk-based approach of the FIU and current efforts to combat financial crime. In addition, we will review the updated interpretation and application guidelines in relation to the German Money Laundering Act for the non-financial sector and provide an overview of their impact. To wrap up our presentation, as always, we will give an overview on future developments and trends in the area of anti-money laundering.
Event Webinare
18/09/2023
13. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Wie gewohnt stellen wir Ihnen aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on vor. Auf nationaler Ebene werden wir unter anderem den Re­fe­ren­ten­ent­wurf des Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­ums zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU sowie sich konkretisierende Bestrebungen zur Bekämpfung von Fi­nanz­kri­mi­na­li­tät beleuchten. Zudem werden wir die aktualisierten Auslegungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se der Länder zum Geld­wä­sche­ge­setz unter die Lupe nehmen und einen Überblick über deren Auswirkungen auf den Nicht­fi­nanz­sek­tor geben. Auf EU-Ebene sehen wir uns die neuen EBA Guidelines zur Remote Identifizierung genauer an und fragen uns: Was macht eigentlich das EU AML-Pa­ket? Ab­schlie­ßen werden wir das Frühstück mit unserem „Blick in die Glaskugel“ und freuen uns auf eine rege Diskussion mit Ihnen. 
Event Legal
10/05/2023
Geld­wä­sche­recht­li­che Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen...
Die EU plant, Pro­fi­fuß­ball­ver­ei­ne in den Kreis der geld­wä­sche­recht­lich Verpflichteten aufzunehmen. Was bedeutet das für die Vereine
Blog Banking & Finance
20/04/2023
12. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Wie gewohnt, werden wir ein buntes Potpourri an aktuellen Themen im Bereich der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on behandeln und dabei sowohl Bestrebungen auf nationaler als auch auf EU-Ebene in den Blick nehmen. Wir betrachten, was sich in Deutschland neun Monate nach der FATF-Evaluierung getan hat und was noch zu erwarten ist sowie welche Auswirkungen die jüngsten Änderungen des GwG durch das Sank­ti­ons­durch­set­zungs­ge­setz II auf die KYC-Praxis, insb. die UBO-Prüfung, haben. Auf EU-Ebene stehen die finalen Tri­log-Ver­hand­lun­gen zum AML-Paket kurz bevor. Wir nehmen die aktuellen Entwürfe unter die Lupe und beleuchten jüngste Entwicklungen und Tendenzen zu den erwarteten Auswirkungen auf Ver­pflich­te­te. Im Anschluss freuen wir uns auf eine rege Diskussion bei Kaffee und Croissants mit denjenigen von Ihnen, die in Präsenz teilnehmen, und bieten erstmals die Teilnahme an Case Studies an. Hierfür können Sie bei Anmeldung zwischen den folgenden Optionen wählen:Umgang mit komplexen Be­tei­li­gungs­struk­tu­ren,Ty­pi­sche Risiken im Finanzsektor, oderTypische Risiken im Gü­ter­han­del. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, vor Ort teilzunehmen, bieten wir alternativ eine virtuelle Teilnahme an. Die virtuelle Teilnahme ist von jedem kompatiblen Computer oder Mobilgerät möglich. Über diesen Link können Sie Ihr Gerät auf die Sys­tem­an­for­de­run­gen überprüfen. Bitte beachten Sie zudem den untenstehenden Hinweis, wenn Sie oder Ihr Unternehmen den Zugriff auf Webseiten oder Software mittels einer Firewall beschränken. Bitte beachten Sie, dass die virtuelle Teilnahme lediglich für den Vortragsteil möglich ist. Die Teilnahme an der anschließenden Diskussionsrunde sowie den Case-Studies ist nur in Präsenz möglich.
Event Legal
22/03/2023
DLT Pilot Regime - Regulatory Sandbox nun auch in der EU
Marktteilnehmer können nunmehr als Teil des DLT Pilot Regimes erste Erfahrungen im Handel mit tokenisierten Fi­nanz­in­stru­men­ten sammeln
Blog Banking & Finance
08/12/2022
Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on?
Honorarkonsuln sollen weltweit in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Wir zeigen mögliche Auswirkungen auf die Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on auf
Blog Banking & Finance
11/10/2022
CMS berät Ver­si­che­rungs­kam­mer bei Übernahme des Neubauprojekts B.munich
Stuttgart – Der Konzern Ver­si­che­rungs­kam­mer hat das Neubauprojekt B. munich am Münchener Hauptbahnhof erworben. Bei der Akquisition handelt es sich um einen Forward-Deal, welcher vom In­vest­ment­ma­na­ger...
Deals
08/09/2022
11. Geld­wä­sche-Ex­per­ten-Break­fast
Der FATF-Bericht zur Län­de­r­eva­lu­ie­rung Deutschlands liegt seit letzter Woche in der Endfassung vor. In teilweiser Vorwegnahme der Ergebnisse hatte die Bundesregierung kurz zuvor erste Pläne zur Neuorganisation der Be­hör­den­struk­tu­ren zur Bekämpfung der Geldwäsche angekündigt. In der Veranstaltung werfen unsere Experten einen kritischen Blick auf die Feststellungen der FATF und ordnen diese rechtlich und rechtspraktisch ein. Des Weiteren skizzieren wir mögliche Auswirkungen auf die zukünftige Ausgestaltung der Rahmenwerke zur Bekämpfung der Geldwäsche, die tief in gewachsene Strukturen des deutschen und europäischen Rechts eingreifen dürften. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Unternehmen innerhalb wie außerhalb des Fi­nanz­sek­tors.  
Event Webinare