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Charlotte Salathé

Senior Associate
Rechtsanwältin

CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Straße 2–4
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch

Charlotte Salathé berät nationale und internationale Finanzinstitute und Industrieunternehmen umfassend bei compliance-bezogenen Fragestellungen. Ihr Fokus liegt auf den Bereichen Korruptions- und Geldwäscheprävention sowie auf Fragen des Außenwirtschaftsrechts. Hierbei begleitet sie Mandanten bei der Konzeption und Durchführung von Compliance-Risikoanalysen sowie der Entwicklung, Überarbeitung und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Sie unterstützt Mandanten bei allen compliance-relevanten Fragestellungen im Tagesgeschäft. Zudem führt sie regelmäßig Mitarbeiterschulungen in den Bereichen Korruptions- und Geldwäscheprävention durch.

Charlotte Salathé verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung bei der Ermittlung und Aufarbeitung von Compliance-Verstößen im Rahmen unternehmensinterner Untersuchungen.

Ihre anwaltliche Tätigkeit begann sie 2017 bei CMS.

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Veröffentlichungen


  • Interview „Verschärfung des Geldwäschegesetzes trifft Immobiliensektor“, Börsen-Zeitung, 05.09.2020, Nr. 171, S. 9
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Vorträge


  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle politische Entwicklungen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 14.06.2021, gemeinsam mit Dr. Georg Lienke, The Boston Consulting Group
  • „Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen“; „Subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor“, Vorträge i.R.d. 7. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 20.08.2020
  • „Compliance-Risiken bei der Vergabe von Förderkrediten – Dos & Don’ts“ (Webinar), Frankfurt am Main, 23.04.2020
  • „Neues Geldwäscherecht: Sonstige Neuerungen im Risikomanagement“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neues Geldwäscherecht: Verstärkte Sorgfaltspflichten“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neuerungen bei den Begriffsdefinitionen, im Risikomanagement und bei den Gruppenpflichten“, Frankfurt am Main, 05.06.2019
  • „Business Partner Checks und Screenings“, Frankfurt am Main, 31.01.2019
  • „Die Auslagerung von Sicherungsmaßnahmen und KYC-Pflichten“ und „Die gruppenweite Umsetzung nach § 9GwG“, Frankfurt am Main, 19.12.2018
  • „Sanktionen und Embargos – Überblick zu aktuellen politischen Entwicklungen“, Erfahrungsaustausch Controlling, VDMA Nord, Hannover, 12.09.2018 / Zentraler Arbeitskreis Controlling, VDMA, Frankfurt am Main, 27.09.2018
  • “Sanctions and Embargoes – Selective Aspects from a German and International Perspective”, Integra Conference, Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, 06.09.2018
  • „CSR im Kontext von Corporate Governance und Umsetzung im Supply Chain“, Frankfurt am Main, 09.11.2017 / Düsseldorf, 22.11.2017
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Ausbildung


  • 2016: Zweites Staatsexamen
  • Ausbildungsbegleitend mehrjährige Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer renommierten Compliance-Boutique und einer führenden deutschen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Compliance
  • 2014 - 2016: Referendariat im OLG Bezirk Frankfurt am Main mit Stationen bei renommierten Wirtschaftskanzleien in den Bereichen Dispute Resolution, Gesellschaftsrecht und Compliance
  • 2014: Erstes Staatsexamen
  • Studium der Rechtswissenschaft in Gießen und Frankfurt am Main
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28/05/2021
CMS be­rät World­li­ne bei As­set-Ver­käu­fen in Ös­ter­reich, Bel­gi­en und Lu­xem­burg
Lon­don – World­li­ne, ein füh­ren­der eu­ro­päi­scher An­bie­ter von Zah­lungs­dienst­leis­tun­gen, hat As­sets in Ös­ter­reich an Glo­bal Pay­ments s.r.o. ("GPS­RO") so­wie in Bel­gi­en und Lu­xem­burg an BNP Pa­ri­bas For­tis...
01 Februar 2021
Neue Ba­Fin AuA zum Geld­wä­sche­ge­setz für Kre­dit­in­sti­tu­te
Die Ba­Fin ver­öf­fent­lich­te am 14. Ja­nu­ar ih­ren Ent­wurf der be­son­de­ren Aus­le­gungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se des Geld­wä­sche­ge­set­zes für Kre­dit­in­sti­tu­te. Der Bei­trag Neue Ba­Fin AuA zum Geld­wä­sche­ge­setz...
23/12/2020
CMS be­rät DIC As­set bei Er­werb des Ob­jekts "LOOK21" in Stutt­gart
Frank­furt am Main – Die DIC As­set AG über­nimmt zum Jah­res­wech­sel Bau­teil B des Ob­jekts "LOOK 21" im Zen­trum von Stutt­gart für rund 122 Mil­lio­nen Eu­ro für ei­nen Spe­zi­al-AIF. Das Ob­jekt ist lang­fris­tig...
23/12/2020
CMS be­rät DIC As­set bei Er­werb des Ob­jekts "Ord­nungs­amt" Kley­er­stra­ße 86...
Frank­furt/Main – Die DIC As­set AG über­nimmt zum Jah­res­wech­sel für meh­re­re in­sti­tu­tio­nel­le In­ves­to­ren im We­ge ei­nes Sha­re Deals die Lie­gen­schaft Kley­er­stra­ße 86 in Frank­furt am Main. An­tei­le des Ob­jekts...
September 2020
Geld­wä­sche­recht: neue mel­de­pflich­ti­ge Sach­ver­hal­te bei Im­mo­bi­li­en­trans­ak­tio­nen
Die Ver­ord­nung zu den nach dem Geld­wä­sche­ge­setz mel­de­pflich­ti­gen Sach­ver­hal­ten im Im­mo­bi­li­en­be­reich (kurz: GwG­MeldV-Im­mo­bi­li­en) tritt zum 1. Ok­to­ber 2020 in Kraft und legt neue Mel­de­pflich­ten für An­ge­hö­ri­ge...
30 Juli 2020
Neue Mel­de­pflich­ten für rechts­be­ra­ten­de Be­ru­fe bei Im­mo­bi­li­en­trans­ak­tio­nen
Nach­dem der ge­sam­te Im­mo­bi­li­en­sek­tor durch die No­vel­le des Geld­wä­sche­ge­set­zes (GwG) im Ja­nu­ar die­ses Jah­res ein­schnei­den­de Ver­schär­fun­gen er­fah­ren hat, ver­öf­fent­lich­te das Bun­des­fi­nanz­mi­nis­te­ri­um (BMF)...
02 März 2020
Das neue Geld­wä­sche­ge­setz – Ge­stie­ge­ne An­for­de­run­gen an den Im­mo­bi­li­en­sek­tor
Die Im­mo­bi­li­en­wirt­schaft ge­rät ak­tu­ell ver­stärkt in den Fo­kus der Geld­wä­sche-Auf­sichts­be­hör­den. Grund hier­für ist ei­ne ge­stie­ge­ne Wach­sam­keit der Me­di­en und der Öf­fent­lich­keit, die be­reits in an­de­ren...