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Charlotte Salathé

Counsel
Rechtsanwältin

Portrait ofCharlotte Salathé

Charlotte Salathé

Counsel
Rechtsanwältin

Contact
CMS Hasche Sigle
Neue Mainzer Straße 2–4
60311 Frankfurt
Germany
Languages German, English, French

Charlotte Salathé advises German and international companies in the financial and non-financial sectors on compliance-related issues with a focus on money laundering, corruption and fraud prevention as well as on foreign trade law issues. She assists clients in the development and implementation of compliance risk analyses as well as the development, revision and implementation of compliance management systems. She also advises her clients on an ongoing basis on all compliance-related matters.

Furthermore, Charlotte has extensive experience in investigating and handling compliance violations in the context of internal investigations, also with regard to international group structures.

Charlotte joined CMS in 2017. She was appointed counsel in 2023. In 2018, she completed a six-month secondment at a leading German automobile manufacturer, and in 2020 a nine-month part-time secondment at a German private bank.

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Lawyer of the Future for Corporate Governance and Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2023 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers

Lawyer of the Future for Corporate Governance and Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2023 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers

Anwältin der Zukunft für Corporate Governance & Compliance

Deutschlands beste Anwälte 2022 – Handelsblatt in Kooperation mit Best Lawyers

Memberships & Roles

  • Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung (white-collar crime association)
  • Juristinnen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (JuWiSt)
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Publications

  • „KYC-Prüfungen bei Beteiligungserwerb – Herausforderungen durch Mehrparteienverhältnisse im Investmentkontext“, in GwuR 03/2023, S. 94ff.
  • Geldwäscherechtliche Pflichten für Fußballvereine? – Neue Bestrebungen auf EU-Ebene, Beitrag CMS Blog, erschienen am 10.05.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
  • „Shadow Diplomats – Honorarkonsuln als Risikotreiber in der Geldwäscheprävention“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 08.11.2022, aktualisiert am 03.01.2023, gemeinsam mit Marcel Moussaoui
  • EU and UK Sanctions against Russia: A focus on the Financial Sector, gemeinsam mit Eoin O’Shea, Kai Neuhaus, Russell Hoare und Louisa Mottaz, erschienen auf Lexology.com, 07.03.2022
  • „Russland-Sanktionen: Ein SWIFT-Ausschluss und mögliche Folgen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 02.03.2022
  • „Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?“ Beitrag CMS Blog i.R.d. Blog-Serie zu Auswirkungen des Koalitionsvertrags, erschienen am 29.11.2021
  • „EU treibt Harmonisierung der Geldwäscheprävention voran“, Beitrag CMS Newsletter, erschienen am 08.12.2021
  • Hintergrundgespräch zu Geldwäsche bei Krypto-Bezug „Geldwäsche-Regulierung zieht an“, gemeinsam mit Dr. Markus Kaulartz, Börsen-Zeitung, 15.10.2021, Nr. 199, S. 17
  • „Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 13.10.2021
  • „Gesetzgebungspaket der EU-Kommission: Ein „Single Rulebook“ für die Geldwäscheprävention“, Gastbeitrag / Aufmacher in Compliance Online Zeitschrift 2021,2, erschienen am 02.09.2021.
  • „Das EU-Geldwäschepaket – Ein Meilenstein in der Geldwäscheprävention?“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 13.08.2021
  • Interview „In der Praxis ist Bargeld in der Geldwäscheprävention ohnehin nicht mehr Thema Nummer eins“, erschienen auf finanzbusiness.de am 05.08.2021
  • Interview „EU dehnt Pflichten im Finanzsektor zur Geldwäschebekämpfung aus“. Börsen-Zeitung, 31.07.2021, Nr. 145, S. 13.
  • „Neue BaFin AuA zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 01.02.2021
  • Interview „Verschärfung des Geldwäschegesetzes trifft Immobiliensektor“, Börsen-Zeitung, 05.09.2020, Nr. 171, S. 9
  • „Geldwäscherecht: Neue meldepflichtige Sachverhalte bei Immobilientransaktionen“, Update Compliance 09/2020
  • „Neue Meldepflichten für rechtsberatende Berufe bei Immobilientransaktionen“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 30.07.2020
  • „Das neue Geldwäschegesetz – Gestiegene Anforderungen an den Immobiliensektor“, Beitrag CMS Blog, erschienen am 02.03.2020
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Lectures list

  • „Draft bill to a financial crime prevention act – overview of planned innovations“, Vortrag i.R.d. 13th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 19.09.2023
  • „Referentenentwurf zum Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – geplante Neuerungen im Überblick“, Vortrag i.R.d. 13. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 18.09.2023
  • „Geldwäsche im aktuellen Wirtschaftsumfeld“, Vortrag i.R.d. Sitzung des ROTARY Clubs Frankfurt am Main-Palmengarten, Frankfurt am Main, 31.05.2023
  • „EU-AML Package – Update on EU Parliament Positions and Prospects for the Trilogue Negotiations”, Vortrag i.R.d. 12th AML-Expert-Breakfast (Webinar), 21.04.2023
  • “EU-AML Paket – Update zu Standpunkten des EU Parlaments und Aussichten auf die Trilogverhandlungen“, Vortrag i.R.d. 12. Geldwäsche-Experten-Breakfast, Frankfurt am Main, 20.04.2023
  • „Update on the EU AML package and recent discussions”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 15.03.2023
  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle geopolitische Krisen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 10.11.2022
  • „Aktuelle Entwicklungen bei der Geldwäschebekämpfung“, Vortrag i.R.d. Erfahrungsaustausch Compliance des Verbands der Chemischen Industrie e.V. (VCI), Frankfurt am Main, 06.10.2022
  • Möglichen Auswirkungen des FATF-Länderberichts Deutschland bzgl. Terrorismusfinanzierung / Proliferation“, Vortrag i.R.d. 11. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 08.09.2022
  • „Im Fokus – Geldwäsche und Sanktionen im VC-Fondsbereich“, Podiumsdiskussion i.R.d. KfW Capital VC-Academy, Berlin, 05.09.2022
  • „Export und Sanctions Compliance“ Vortrag i.R.d. BUJ General Counsel Roundtable, Köln, 19.08.2022, gemeinsam mit Kai Neuhaus, LL.M.
  • „Latest Developments in AML and Sanctions – Practical Impact for the Acquiring Industry”, Vortrag i.R.d. EPSM, AML Compliance Working Group (Webinar), 26.04.2022
  • „Russland-Sanktionen, Auswirkungen von Sanktionen im Finanz-/Kapitalmarktsektor“, i.R.d. BUJ-Talks (Webinar), 15.03.2022
  • „Finanzsanktionen: bestehende Rahmen und aktuelle Perspektiven mit Blick auf geopolitische Krisen“ Vortrag i.R.d. 10. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 09.03.2022
  • „Harmonisierung und Konkretisierung von KYC-Pflichten i.R.d. EU AML-Pakets“, Vortrag i.R.d. 9. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 31.08.2021
  • „Sanctions Compliance – Herausforderungen durch aktuelle politische Entwicklungen“, Vortrag i.R.d. Reihe Compliance Sessions 2021 (Webinar), 14.06.2021, gemeinsam mit Dr. Georg Lienke, The Boston Consulting Group
  • „Neue Meldepflichten bei Immobilientransaktionen“; „Subnationale Risikoanalyse für den Finanzsektor“, Vorträge i.R.d. 7. Geldwäsche-Experten-Breakfast (Webinar), 20.08.2020
  • „Compliance-Risiken bei der Vergabe von Förderkrediten – Dos & Don’ts“ (Webinar), Frankfurt am Main, 23.04.2020
  • „Neues Geldwäscherecht: Sonstige Neuerungen im Risikomanagement“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neues Geldwäscherecht: Verstärkte Sorgfaltspflichten“, Frankfurt am Main, 10.12.2019
  • „Neuerungen bei den Begriffsdefinitionen, im Risikomanagement und bei den Gruppenpflichten“, Frankfurt am Main, 05.06.2019
  • „Business Partner Checks und Screenings“, Frankfurt am Main, 31.01.2019
  • „Die Auslagerung von Sicherungsmaßnahmen und KYC-Pflichten“ und „Die gruppenweite Umsetzung nach § 9GwG“, Frankfurt am Main, 19.12.2018
  • „Sanktionen und Embargos – Überblick zu aktuellen politischen Entwicklungen“, Erfahrungsaustausch Controlling, VDMA Nord, Hanover, 12.09.2018 / Zentraler Arbeitskreis Controlling, VDMA, Frankfurt am Main, 27.09.2018
  • "Sanctions and Embargoes – Selective Aspects from a German and International Perspective", Integra Conference, Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, 06.09.2018
  • „CSR im Kontext von Corporate Governance und Umsetzung im Supply Chain“, Frankfurt am Main, 09.11.2017 / Dusseldorf, 22.11.2017
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Education

  • 2017: Second state examination in law
  • Research associate at a renowned compliance boutique and a leading German law firm in the areas of corporate law and compliance
  • 2014 - 2016: Trainee lawyer in Frankfurt Higher Regional Court district with stations at renowned law firms in the areas of dispute resolution, corporate law and compliance
  • 2014: First state examination in law
  • Law studies at the University of Gießen and the University of Frankfurt
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Expertise

Feed

11/01/2024
CMS advises Commerzbank on joint venture for digital payment solutions
Frankfurt am Main, Atlanta, - CMS, led by Dr. Tobias Grau and Dr. Florian Plagemann, has comprehensively advised Commerzbank on the formation of a joint venture with Global Payments, a leading global provider of financial technologies and software solutions (here). CMS regularly advises banks and payment service providers on M&A transactions and regulatory matters, including Commerzbank's repurchase of the installment loan business from BNP Paribas. CMS Germany Dr Tobias Grau, Partner, Co-Lead Dr Florian Plagemann, Partner, Co-Lead Birgit Schlemmer, Senior Associate Dr Kai Wallisch, Partner Dr Tobias Kilian, Of Counsel Dr Marcel Hagemann, Partner Dr Christian Zielonka, Principal Counsel Carmen Hübner, Senior Associate Dr Maximilian Stark, Senior Associate Dr Miriam Bach, As­so­ci­ate Kath­rin Dengel, Associate Gustav Isele, Associate, all Corporate/M&A Dr Markus M. Pfaff, Client Relationship Partner Moritz Gerstmayr, Coun­sel Char­lotte Salathé, Counsel  Marcel Moussaoui, Associate Mohal Jennifer Egzau, Associate, all Banking & Finance Philipp Lotze, Partner Dr Michael Kraus, Partner Dr Anna Lena Füllsack, Senior As­so­ci­ate Theresa Lenger, Senior Associate, all TMC Kai Neuhaus, Partner Dr Björn Herbers, Partner Moritz Pottek, Counsel, all Antitrust, Competition & Trade Jörg Schrade, Part­ner Chris­ti­an Linseisen, Senior Associate, both Tax Dr Oliver Simon, Partner Dr Michael Rein, Principal Counsel Dr Philipp Deuchler, Senior Associate, all Labor, Employment & Pensions Commerzbank AG (Legal) Dr Benedikt Leffers (Group Legal, Head of Corporate / Regulatory Law)  Lars Kauer (Group Legal, Senior Legal Counsel, Corporate / Regulatory Law)  Markus Vetter (Group Legal, General Counsel, Technology, Data & In­fra­struc­ture) Carina Erlenwein (Group Legal, Senior Legal Counsel, Sales, Account Management, Payment Trans­ac­tions) Press Con­tact presse@cms-hs. com
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27/12/2022
Green light from European Commission: CMS advises German government on...
Stut­tgart/Brus­sels – State-owned gas trader SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) can continue to operate as an integrated midstream gas company and pursue its chosen realignment strategy after...
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16/11/2022
Comprehensive advice on securing energy supply in Germany
Ham­burg/Stut­tgart – Struggling gas company Securing Energy for Europe (SEFE) has been transferred to the ownership of the Federal Republic of Germany in order to secure German gas supplies. SEFE is...
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11/10/2022
CMS advises Ver­sicher­ung­skam­mer on acquisition of new build project B.munich
Stuttgart – The Ver­sicher­ung­skam­mer Group has acquired the B. munich new build project, which is located close to Munich’s main railway station. The acquisition is a forward deal conducted by investment...
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11/10/2022
CMS advises Ver­sicher­ung­skam­mer on investment in office and retail building...
Stuttgart – International property investment manager Savills Investment Management (Savills IM) has advised on the acquisition of a newly constructed office and retail property at Kurfürstendamm 12...
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10/05/2022
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Frankfurt/Main – HQ Holding, which is part of Harald Quandt (HQ), has sold a majority stake in private equity specialist HQ Capital to French alternative asset manager LFPI, having made a strategic...
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28/03/2022
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Frankfurt/Main – The Aareal Bank Group has acquired all the shares in Collect Artificial Intelligence GmbH (CollectAI), an Otto Group payment solutions provider that offers AI-based intelligent invoicing...
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07/03/2022
EU and UK Sanctions against Russia: a focus on the Financial Sector
In recent days the EU and the UK have adopted and expanded a number of sanctions measures against Russian and Belarusian individuals and companies. This article focuses on restrictive measures directed...
Law-Now War in Ukraine
18/01/2022
Series B financing round: CMS advises US tech company Bruker Corporation...
Frankfurt/Main – PreOmics GmbH, which is headquartered in Martinsried near Munich, has raised EUR 13.5 million in a Series B round of financing from Bruker Corporation, a NASDAQ-listed US tech company...
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02/07/2021
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Hamburg – The MV-Werften Group can continue its business operations after receiving a comprehensive stabilisation package. Following the EUR 193 million bridging loan granted in October 2020 and repaid...
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28/05/2021
CMS advises Worldline on asset divestments in Austria, Belgium and Luxembourg
International law firm CMS has advised longstanding client, Worldline, a leading European player in payment services, on its divestment of business assets in Austria, to buyer, Global Payments s.r.o...
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23/12/2020
CMS advises DIC Asset on acquisition of LOOK21 building in Stuttgart
Frankfurt am Main – DIC Asset AG has acquired section B of the LOOK 21 property in the centre of Stuttgart for around EUR 122 million on behalf of a special AIF, with effect from the start of the new...
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