Compliance – Geldwäscheprävention in Industrie und Handel
Dieses E-Learning wurde speziell für Mitarbeiter:innen und Lieferant:innen entwickelt. Es soll ein Bewusstsein dafür schaffen, was für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention rechtlich zu beachten ist. Unternehmen sind als Adressaten des Geldwäschegesetzes verpflichtet, Vorkehrungen gegen den eigenen Missbrauch zu Geldwäschezwecken oder zur Terrorismusfinanzierung zu treffen.
Das E-Learning berücksichtigt insbesondere die besondere Stellung von Güterhändlern in der Geldwäscheprävention und kann im Hinblick auf die spezifische Risikoexposition des Unternehmens (insbesondere Geschäftstätigkeit mit Hochrisikoländern, Umgang mit abweichenden Zahlern oder auffälligen Streckengeschäften) individuell ergänzt und modifiziert werden.
Impressionen aus dem E-Learning
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Kursinhalt „Geldwäscheprävention in Industrie und Handel“
- Einführung
- Der gesetzliche Rahmen der Geldwäscheprävention
- Geldwäscherechtliche Pflichten
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Abgabe und Folgen einer Verdachtsmeldung
- Durchführung der Sorgfaltspflichten
Weitere Informationen
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