Compliance – Geldwäscheprävention in Industrie und Handel
Für wen ist das Thema "Geldwäscheprävention" relevant?
Dieses E-Learning wurde speziell für Mitarbeiter:innen und Lieferant:innen entwickelt. Es soll ein Bewusstsein dafür schaffen, was für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention rechtlich zu beachten ist. Unternehmen sind als Adressaten des Geldwäschegesetzes verpflichtet, Vorkehrungen gegen den eigenen Missbrauch zu Geldwäschezwecken oder zur Terrorismusfinanzierung zu treffen.
Das E-Learning berücksichtigt insbesondere die besondere Stellung von Güterhändlern in der Geldwäscheprävention und kann im Hinblick auf die spezifische Risikoexposition des Unternehmens (insbesondere Geschäftstätigkeit mit Hochrisikoländern, Umgang mit abweichenden Zahlern oder auffälligen Streckengeschäften) individuell ergänzt und modifiziert werden.
Kursinhalt „Geldwäscheprävention in Industrie und Handel“
- Einführung
- Der gesetzliche Rahmen der Geldwäscheprävention
- Geldwäscherechtliche Pflichten
- Erkennen von Verdachtsfällen
- Abgabe und Folgen einer Verdachtsmeldung
- Durchführung der Sorgfaltspflichten
Auch als Vor-Ort-Schulung buchbar
Benötigen Sie weitere Informationen oder ein individuelles Angebot? Können wir Sie in einem Termin beraten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
Impressionen aus dem E-Learning
Slide title
Zum Anmeldeformular
Wenn Sie mehr über die angebotenen Trainings und E-Learning-Produkte erfahren möchten, füllen Sie bitte das Formular aus.
